G 許繼：四屆二十八次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月23日 00:08 深圳證券交易所

　　證券代碼：000400股票簡稱：G許繼公告編號：2005-25

　　許繼電氣股份有限公司四屆二十八次董事會決議公告

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　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

　　導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　許繼電氣股份有限公司四屆二十八次董事會會議于2005年12月8日以電話和郵件方式發(fā)出

　　會議通知，并于2005年12月21日以通訊表決方式召開，公司9名董事均參加了表決，其中公司

　　獨(dú)立董事袁連生先生因公出國委托獨(dú)立董事楊瑞龍先生代行表決權(quán)，符合《公司法》、《證

　　券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)通訊表決，會議審議通過如下決議：

　　一、為有效降低財務(wù)費(fèi)用，公司董事會同意向中國人民銀行申請發(fā)行總額不超過八億元

　　人民幣的短期融資券，期限不超過365天，本次擬發(fā)行的短期融資券將全部用于補(bǔ)充公司流動

　　資金。該議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、根據(jù)《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本

　　公司定于2006年1月23日召開2006年度第一次臨時股東大會，具體情況詳見2005年12月23日《

　　中國證券報》、《證券時報》上的股東大會通知。

　　9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　許繼電氣股份有限公司董事會

　　二○○五年十二月二十一日

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