華聯(lián)控股：董事會關(guān)于浙江華聯(lián)三鑫石化有限公司增資的公告

　　股票簡稱：華聯(lián)控股 股票代碼：000036公告編號：2005--0017

　　華聯(lián)控股股份有限公司

　　董事會關(guān)于浙江華聯(lián)三鑫石化有限公司增資的公告

　　本公司及本公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳

　　述或重大遺漏。

　　經(jīng)本公司董事長、浙江華聯(lián)三鑫石化有限公司（下稱"華聯(lián)三鑫公司"）臨時股東會決議

　　批準，同意華聯(lián)三鑫公司注冊資本金從目前的9.71億元增加至12.71億元。本次增資金額為現(xiàn)

　　金3億元，華聯(lián)三鑫公司股東按各自持股比例進行出資，其中本公司出資1.53億元、浙江展望

　　控股集團有限公司7，350萬元、浙江加佰利控股集團有限公司7，350萬元；自然人股東方曉健、

　　唐暻晶、唐瀏君本次放棄增資。有關(guān)情況如下：

　　一、華聯(lián)三鑫公司簡況

　　華聯(lián)三鑫公司為本公司控股51%的子公司。該公司成立于2003年3月19日，注冊資本

　　9.71億元，注冊地：浙江省紹興縣濱海工業(yè)區(qū)。經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、加工、銷售精對苯二甲酸

　　(PTA)及聚酯切片，化學纖維等相關(guān)的化工產(chǎn)品和原輔材料。2005年6月15日--9月30日，華聯(lián)

　　三鑫公司實現(xiàn)凈利潤6，502.54萬元(未經(jīng)

　　華聯(lián)控股股份有限公司 49，521.00萬元，占51.00%；

　　浙江展望控股集團有限公司 20，539.50萬元，占21.15%；

　　浙江加佰利控股集團有限公司 16，539.50萬元，占17.03%；

　　方曉健7，250.00萬元，占7.47%；

　　唐暻晶1，625.00萬元，占1.675%；

　　唐瀏君1，625.00萬元，占1.675%。

　　合計97，100萬元100%

　　(注：鑒于公司原自然人股東洪銀娟已經(jīng)身故，根據(jù)各遺產(chǎn)繼承方的相關(guān)協(xié)議，其名下

　　3.35% 股權(quán)由其子女唐暻晶、唐瀏君兩人受讓，受讓份額分別為1.675%和1.675%，并辦理工

　　商登記變更。)

　　該公司一期60萬噸PTA項目于2005年6月15日正式投產(chǎn)以來，生產(chǎn)日趨穩(wěn)定、銷售順暢，

　　經(jīng)濟效益正逐步體現(xiàn)出來。根據(jù)華聯(lián)三鑫公司總體的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為加強市場競爭能力，

　　充分發(fā)揮和利用規(guī)模經(jīng)濟效益，在一期60萬噸PTA項目成功建設(shè)的基礎(chǔ)上，公司正在進行二期

　　PTA項目申報及建設(shè)工作，二期PTA項目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)60萬噸，預計將于2006年底試車投產(chǎn)。

　　近日，二期PTA項目已經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會的討論通過，有關(guān)批文下發(fā)后另行公告。

　　二、華聯(lián)三鑫公司增資后情況

　　華聯(lián)控股股份有限公司 64，821.00萬元，占51.00%；

　　浙江展望控股集團有限公司 27，889.50萬元，占21.94%；

　　浙江加佰利控股集團有限公司 23，889.50萬元，占18.80%；

　　方曉健7，250.00萬元，占5.70%；

　　唐暻晶1，625.00萬元，占1.28%；

　　唐瀏君1，625.00萬元，占1.28%。

　　合計127，100萬元 100%

　　三、本次增資資金來源、目的及對本公司的影響

　　本次華聯(lián)三鑫公司增資3億元，其資金來源由各方股東自籌解決，其中，本公司按照51%

　　持股比例出資1.53億元為自有資金。

　　本次增資主要是華聯(lián)三鑫公司實施PTA二期擴建工程項目的需要，其目的是為了確保華聯(lián)

　　三鑫公司二期PTA項目順利動工興建，進一步擴大PTA產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，實現(xiàn)規(guī)模效益，做強做

　　大PTA產(chǎn)業(yè)。

　　對本公司的影響：目前，公司主營業(yè)務實現(xiàn)從原來紡織服裝業(yè)向以化工新材料為主、房

　　地產(chǎn)為輔的重大轉(zhuǎn)變。PTA為今后公司的主導產(chǎn)業(yè)，主要的利潤來源，本次增資，一是有利于

　　公司抓住當前國內(nèi)PTA供不應求的有利發(fā)展時機，做強做大PTA產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)規(guī)模效益；二是有

　　利于進一步提高公司產(chǎn)品競爭能力、盈利水平和綜合經(jīng)濟實力，增強發(fā)展后勁。

　　四、有關(guān)情況說明

　　根據(jù)本公司2004年度股東大會審議通過的《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會、董事長

　　決策權(quán)限的議案》(詳見2005年6月1日刊載在《證券時報》和《中國證券報》上的本公司

　　2004年度股東大會決議公告)，本次增資事宜屬于公司董事長審批權(quán)限范圍，無須報公司董事

　　會審批。

　　五、備查文件

　　1、浙江華聯(lián)三鑫石化有限公司臨時股東會決議；

　　2、浙江華聯(lián)三鑫石化有限公司"關(guān)于建議各股東方增資的報告";

　　3、本公司2004年度股東大會決議。

　　特此公告。

　　華聯(lián)控股股份有限公司董事會

　　二○○五年十二月二十一日