沙河股份：第五屆董事會第十八次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月22日 00:37 深圳證券交易所

　　證券代碼：000014證券簡稱：沙河股份公告編號：2005-032

　　沙河實業股份有限公司

　　第五屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺

　　漏。

　　沙河實業股份有限公司第五屆董事會第十八次會議通知于2005年12月9日以書面形式發出，

　　會議于2005年12月20日以通訊表決方式召開。應參加表決董事12人，實際參與表決董事12名，

　　會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議審議并通過了如

　　下議案：

　　以12票同意、0票反對、0票棄權審議并通過了公司與中國工商銀行長沙市匯通支行簽署

　　的《最高額保證合同》，同意公司為控股子公司長沙沙河水利投資置業有限公司的人民幣

　　1.5億元貸款提供擔保。

　　同時公司承諾長沙市財政應返還項目相關資金不能按時到位及項目超投資，將由公司追

　　加投資，保證項目的順利完工。

　　此議案相關內容詳見沙河實業股份有限公司為他人提供擔保公告。

　　特此公告

　　沙河實業股份有限公司董事會

　　2005年12月20日