山東海龍股改方案溝通暨調整股改方案的公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月21日 09:08 深圳證券交易所

　　證券代碼：000677 　證券簡稱：山東海龍(資訊行情論壇)公告編號：2005-029

　　　　　　　　　　　山東海龍股份有限公司

　　　關于股權分置改革方案溝通情況暨調整股權分置改革方案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：經過與流通股股東的充分溝通，根據非流通股股東提議，公司股權分置改革方案的部分內容進行了調整；公司股票將于2005年12月22日復牌。

　　一、關于股權分置改革方案的調整情況

　　公司股權分置改革方案自2005年12月12日在《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》上刊登公告以來，為了獲得廣泛的股東基礎，公司董事會協助公司非流通股股東通過熱線電話、傳真、電子郵件、走訪投資者、網上路演等多種形式與流通股股東進行了充分的溝通和協商。根據雙方充分溝通和協商的結果，經公司非流通股股東提議，對公司股權分置改革方案的部分內容作如下調整：

　　關于對價內容的調整：

　　原方案為："流通股股東每持有10股流通股將獲得2.5股股票，非流通股股東對價安排總數為3538.08萬股股票。"

　　現修改為："流通股股東每持有10股流通股將獲得3.2股股票，非流通股股東對價安排總數為4528.7424萬股股票。"

　　二、補充保薦意見

　　針對公司股權分置改革方案的調整，保薦機構國信證券有限責任公司認為：

　　1、山東海龍股權分置改革方案的修改是公司非流股股東與流通股股東進行廣泛的溝通與協商后，在認真聽取了廣大流通股股東意見的基礎上形成的。

　　2、山東海龍股權分置改革方案的修改遵循了保護流通股股東利益的思路，體現了非流通股股東對流通股股東意見的尊重。

　　3、山東海龍股權分置改革方案的修改并不改變本保薦機構前次發表的保薦意見書的結論。

　　三、補充法律意見書結論性意見

　　律師針對股權分置改革方案的調整發表意見如下：

　　"公司對股權分置改革方案作出修訂，符合《指導意見》和《管理辦法》的規定。公司目前已按照《指導意見》、《管理辦法》及《業務操作指引》的規定，履行了必要的法律程序。

　　公司非流通股份中存在國有法人股，本次股權分置改革方案中，對該部分股份的處分尚需國有資產監督管理部門審批同意。

　　公司股權分置改革方案尚需公司相關股東會議審議通過后，依照《指導意見》、《管理辦法》及《業務操作指引》的規定實施。"

　　本次股權分置改革方案內容的調整是在充分聽取流通股股東意見和建議的基礎上做出的，不涉及公司股權分置改革基本原則和基本假設的變化，對價測算依據和過程也無實質性的變化，《股權分置改革說明書》中涉及對價內容的地方作了相應修訂。請投資者仔細閱讀2005年12月21日刊登于巨潮網(www.cninfo.com.cn)上的《山東海龍股份有限公司股權分置改革說明書(全文修訂稿)》及相關附件。修訂后的公司《股權分置改革說明書》尚須提交公司股權分置改革相關股東會議審議。

　　附件：

　　1、山東海龍股份有限公司股權分置改革說明書(全文修訂稿)；

　　2、山東海龍股份有限公司股權分置改革說明書摘要(摘要修訂稿)；

　　3、國信證券有限責任公司關于山東海龍股份有限公司股權分置改革之補充保薦意見書；

　　4、廣東德賽律師事務所關于山東海龍股份有限公司股權分置改革的補充法律意見書；

　　5、山東海龍股份有限公司獨立董事關于調整公司股權分置改革方案的獨立意見。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山東海龍股份有限公司董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年十二月二十日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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