創(chuàng)元科技：第四屆董事會2005年第四次臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月21日 00:37 深圳證券交易所

　　股票代碼：000551股票簡稱：創(chuàng)元科技編號：ls2005A13

　　創(chuàng)元科技股份有限公司

　　第四屆董事會2005年第四次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

　　性陳述或重大遺漏。

　　創(chuàng)元科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會2005年第四次臨時會議通知于

　　2005年12月16日以書面形式向各位董事發(fā)出。此次會議以通訊表決方式召開，會議應(yīng)到董事

　　11名。截止2005年12月20日上午11時，共收到通訊表決意見表11份。符合《公司法》和《公

　　司章程》的規(guī)定。

　　會議審議并通過了《關(guān)于對蘇州遠東砂輪有限公司增加投資用于實施涂附磨具技改項目的議

　　案》。

　　（表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。）（具體內(nèi)容相見重大投資公告）。

　　特此公告。

　　創(chuàng)元科技股份有限公司

　　董事會

　　2005年12月20日