關(guān)于收購富城(中國）有限公司80%股權(quán)決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月20日 15:59 深圳證券交易所

　　證券代碼：000024、200024 證券簡稱：招商地產(chǎn)、招商局B

　　公告編號：【CMPD】2005-038

　　招商局地產(chǎn)控股股份有限公司第五屆董事會

　　關(guān)于收購富城(中國)有限公司80%股權(quán)的決議公告

　　招商局地產(chǎn)控股股份有限公司(“本公司”)第五屆董事會第六次會議通知于2005年12月5日分別以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事及全體高級管理人員。2005年12月16日，會議以通訊表決的方式通過了《關(guān)于收購富城(中國)有限公司80%股權(quán)的議案》，同意本公司之控股子公司瑞嘉投資實(shí)業(yè)有限公司分別以人民幣9,821萬元和人民幣1,403萬元收購香港華商置業(yè)有限公司和招商局發(fā)展有限公司各持有的富城(中國)有限公司70%和10%的股權(quán)。

　　5名關(guān)聯(lián)董事回避了表決，非關(guān)聯(lián)董事以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，獨(dú)立董事劉洪玉、史新平、孟焰、吳亦農(nóng)均事前認(rèn)可了本次關(guān)聯(lián)交易，認(rèn)為該交易遵循公司做大做強(qiáng)

房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司發(fā)展的需要，沒有損害本公司及廣大股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益。會議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　特此公告。

　　招商局地產(chǎn)控股股份有限公司

　　董事會

　　二ΟΟ五年十二月十六日

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