舒卡股份2005年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月20日 00:37 深圳證券交易所

　　證券簡稱：舒卡股份(資訊行情論壇) 證券代碼：000584 編號：臨2005-12號

　　四川舒卡特種纖維股份有限公司

　　二00五年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　四川舒卡特種纖維股份有限公司（以下簡稱本公司）二00五年度第一次臨時股東大會于二00五年十二月十九日在成都蜀都(資訊行情論壇)大廈北六樓會議中心召開，到會股東 12 名，代表股權127，921，148股，占公司總股本42.17 %，符合《公司法》和《公司章程》規定，本次會議合法有效。會議由公司董事長李峰林主持，以普通決議案審議通過了以下決議：

　　四川舒卡特種纖維股份有限公司以持有的四川蜀都大廈有限責任公司（以下簡稱"大廈公司"）46%的股權及本公司應收大廈公司款項2，523.55萬元與股東江蘇雙良科技有限公司（以下簡稱"雙良科技"）擁有的四川恒創特種纖維有限公司75%的股權進行置換；置出資產其凈資產評估值為3，888.18萬元。本公司應收大廈公司款項置出債權的評估值為人民幣2，523.55萬元，兩部分相加為6，411.73萬元；置入資產為雙良科技持有的四川恒創特種纖維有限公司75%的股權，該部分股權其凈資產評估值為8，310.56萬元。本次置出、置入資產均以評估值為作價依據，即置出資產作價6，411.73萬元，置入資產作價8，310.56萬元。置入資產作價與置出資產作價之間的價差1，898.83萬元，由本公司以現金方式支付給江蘇雙良科技有限公司。

　　本公司控股子公司成都蜀都投資管理有限責任公司（以下簡稱"投資公司"）將所持有的大廈公司5%的股權轉讓給與雙良科技擁有相同的實際控制人的江陰國際大酒店有限公司。大廈公司5%股權的凈資產評估值為人民幣422.63萬元，受讓方江陰國際大酒店有限公司以現金方式向轉讓方投資公司支付上述轉讓價款人民幣422.63萬元。

　　股東大會授權董事會辦理本次資產置換的有關事宜

　　贊成票 36，922，983 股，占有效投票數100%

　　反對票 0股，占有效投票數 0 %

　　棄權票 0股，占有效投票數 0 %

　　本次交易屬關聯交易，本公司控股股東江蘇雙良科技有限公司已進行了回避并放棄對本項關聯交易議案的表決權，江蘇雙良科技有限公司持有的本公司法人股90，998，165股未計入有效投票數內。

　　上述議案已經本公司六屆董事會四次會議審議通過，相關董事會決議和關聯交易公告及召開本次股東大會的通知已于二00五年十一月十七日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登披露。

　　四川守民律師事務所趙固律師見證本次股東大會并出具了法律意見書，認為本公司二00五年度第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序合法、有效。

　　備查文件：

　　1、四川守民律師事務所關于見證本次股東大會的法律意見書

　　2、二00五年度第一次臨時股東大會議案

　　3、出席會議董事和記錄人簽字的股東大會決議

　　四川舒卡特種纖維股份有限公司

　　二OO五年十二月二十日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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