賽迪傳媒：第六屆董事會第一次臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月17日 00:37 深圳證券交易所

　　股票代碼：000504股票簡稱：賽迪傳媒公告編號：董05-017

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司

　　第六屆董事會第一次臨時會議決議公告

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司(以下簡稱"公司")第六屆董事會第一次臨時會議召開的

　　通知已于2005年12月12日前以書面/電郵方式送達公司全體董事，本次會議于2005年12月16

　　日上午11:00在友誼賓館會議樓106室召開。會議應到董事11名，實到11 名，到會董事分別是：

　　李穎、陳小侉、趙明生、陳瑛、聶麗、黃蓉芳、梁祥豐、陳湘、張圣懷、蔣力、郭國慶，會

　　議由李穎董事長主持，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　會議決議內容如下：

　　一、以11 票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了選舉陳小侉董事為公司副董事長的議

　　案。

　　二、以11 票贊成， 0票反對，0票棄權，審查通過了公司關于深入學習、貫徹落實中國

　　證監會<關于提高上市公司質量的意見>精神的《自查報告》。

　　根據北京證監局［2005］56號《關于深入學習、貫徹落實<關于提高上市公司質量的意見

　　>精神的通知》（以下簡稱《通知》）要求，公司對照《意見》對公司法人治理、關聯方資金

　　占用、對外擔保、關聯交易、財務信息質量等方面的情況進行了自查。

　　經自查，公司治理制度健全、治理結構基本完善，符合法律法規的規定。公司運營透明、

　　信息披露及時、準確、完整。公司不存在關聯方非經營性資金占用、違規對外擔保事項。公

　　司關聯交易事項的審議批準程序均符合相關法律法規及《公司章程》的規定并履行了信息披

　　露義務。公司嚴格執行了相關的會計規章和制度，公司的定期報告均真實、公允地反映了公

　　司的財務狀況、經營成果以及現金流量。

　　特此公告

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司

　　董事會

　　二○○五年十二月十七日