G 魯西：第三屆董事會第十一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月16日 00:17 深圳證券交易所

　　證券代碼：000830 證券簡稱：Ｇ魯西公告編號：2005-039

　　山東魯西化工股份有限公司

　　第三屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、

　　誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

　　山東魯西化工股份有限公司第三屆董事會第十一次會議通知于2005年12 月05日以書面及

　　傳真方式發(fā)出，會議于2005年12月15日上午9：00在本公司二樓會議室召開，應到董事7人，

　　實到董事7人，會議由公司董事長張金成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)

　　定，公司全體監(jiān)事列席了會議。會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了關于公司發(fā)行短期融資券的議案；

　　根據中國人民銀行發(fā)布《短期融資券管理辦法》通知要求，公司完全符合發(fā)行企業(yè)短期

　　融資券的相關規(guī)定。經公司研究決定，擬發(fā)行5億元規(guī)模的短期融資券，用于補充公司的流動

　　資金和歸還一部分銀行貸款，發(fā)行期限1年，主承銷商是以中國銀行為主的承銷團。此次發(fā)行

　　短期融資券的議案需要經過2006年第一次臨時股東大會審議批準后，上報中國人民銀行備案

　　并批準。

　　表決結果:同意票7票，反對票及棄權票均為０票。

　　二、審議通過了關于召開2006年第一次臨時股東大會的通知。

　　表決結果:同意票7票，反對票及棄權票均為０票。

　　特此公告。

　　山東魯西

化工股份有限公司

　　董事會

　　二ＯＯ五年十二月十五日

G 魯 西：第三屆董事會第十一次會議決議公告