力合股份2005年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月14日 00:37 深圳證券交易所

　　證券代碼：000532 證券簡稱：力合股份(資訊行情論壇) 公告編號：2005-028

　　力合股份有限公司

　　2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開及出席情況

　　力合股份有限公司2005年第一次臨時股東大會于2005年12月13日在珠海市唐家大學路101號清華科技園創業大樓東六樓公司會議室召開，出席會議的股東及授權代表3人，代表股份94，358，624股，占公司總股本的33.23%。公司部分董事、監事、高級管理人員以及廣東德賽律師事務所易朝蓬律師出席了會議。馮冠平董事長主持了會議。此次會議召開符合《公司法》及本公司章程的規定。

　　二、提案審議情況

　　以記名投票表決方式通過以下普通決議：

　　審議通過了《關于轉讓珠海市珠阿能源開發有限公司51%股權之收益權的議案》：

　　1、鑒于轉讓標的物的實際情況及解決功控集團全資子公司珠海經濟特區電力開發（集團）公司與公司之間存在的歷史遺留問題，同意總價格確定為18，500萬元人民幣，其中：收益權轉讓價格為172，404，511.90元，其余12，595，488.10元用于解決公司應收珠海經濟特區電力開發（集團）公司往來款6，467，084.94元、2001年珠阿能源開發有限公司分配的紅利余額1，230，933.40元、以及香港恒升國際有限公司占用公司香港丹拿花園宿舍價款4，897，469.76元。

　　2、鑒于功控集團是珠海市人民政府國有資產監督管理委員會授權經營的國有獨資企業，注冊資本為人民幣12億元，具有較強的履約能力。同意協議價款支付時間及支付方式如下：

　　功控集團以現金方式支付轉讓價款，支付時間分為叁期:2005年12月31日前支付人民幣9，300萬元；2006年6月30日前支付人民幣4，600萬元；2006年12月31日前支付人民幣4，600萬元。若首期轉讓價款不能于2005年12月31日前付清，則轉讓協議自動失效。

　　同意票所代表的股份為56，895，146股，占出席股東大會有表決權股份總數的100％。

　　社會公眾股股東表決情況：此次會議無社會公眾股股東出席會議。

　　此議案關聯股東珠海經濟特區電力開發（集團）公司未參予表決。

　　三、律師出具的法律意見

　　廣東德賽律師事務所易朝蓬律師見證了此次會議并出具了法律意見書，認為本次公司股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《規范意見》及公司章程的規定，出席股東大會人員的資格及股東大會的表決程序合法有效，本次股東大會對議案的表決結果合法有效。

　　四、備查文件：

　　1、公司2005年11月12日在《證券時報》上披露的召開2005年第一次臨時股東大會的《會議通知》；

　　2、會議決議及議案資料；

　　3、廣東德賽律師事務所關于力合股份有限公司2005年第一次臨時股東大會的《法律意見書》。

　　特此公告

　　力合股份有限公司董事會

　　2005年12月14日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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