湖北宜化2005年第二次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月13日 00:37 深圳證券交易所

　　證券代碼：000422 證券簡稱：湖北宜化(資訊行情論壇) 公告編號：2005-29

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　2005年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本次股東大會無變更、否決、新增議案。

　　一、會議召開和出席情況

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）2005年第二次臨時股東大會于2005年12月10日在湖北省宜昌市東山大道102號宜化大廈11樓會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共計8名，代表有表決權的股份數為40946691股，占公司股份總數的15.10%，其中非流通股股東及股東代表6名，代表有表決權的股份數為32900441股，占公司股份總數的12.13%，流通股股東及股東代表2名，代表有表決權的股份數為8046250股，占公司股份總數的2.97%。本次臨時股東大會由公司董事會召集，會議由董事強煒先生主持，公司部分董事、監事及高級管理人員，見證律師列席了本次會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規及公司章程的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　大會以現場記名投票表決方式全票通過如下決議：

　　為加快實施公司發展戰略目標，充分發揮公司在合成氨生產技術方面的優勢，開拓國際市場，積極參與國際市場競爭，同意關于投資設立越南華越化工有限公司（暫定名），在越南投資新建36萬噸合成氨、60萬噸尿素生產裝置，并授權董事會辦理對外投資相關事宜。

　　本議案涉及關聯交易，關聯股東湖北宜化集團有限責任公司已經回避表決，有效表決總數為40946691股。

　　表決結果：同意40946691股，占出席會議所有股東所持表決權100%，反對0股，棄權0股，其中：非流通股股東32900441股贊成、0股反對、0股棄權，流通股股東8046250股贊成、0股反對、0股棄權。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市德恒律師事務所徐建軍律師、池曉梅律師到會見證了本次股東大會，并出具了見證意見。該見證意見認為：本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員主體資格與會議表決程序均符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事簽署的湖北宜化化工股份有限公司2005年第二次臨時股東大會決議；

　　2、北京市德恒律師事務所關于湖北宜化化工股份有限公司2005年第二次臨時股東大會的見證意見。

　　3、公司四屆十二次董事會決議；

　　4、公司對外投資暨關聯交易公告。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司董事會

　　2005年12月10日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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