深深房解聘和聘任高級管理人員的董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月13日 00:37 深圳證券交易所

　　證券代碼：000029、200029證券簡稱：深深房(資訊行情論壇)A、深深房B(資訊行情論壇)（公告編號：臨2005-22）

　　深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司

　　關于解聘和聘任高級管理人員的董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司董事會于2005年12月9日在深房廣場48樓召開會議。應出席會議董事10人，實到6人,董事謝光亮因病假未參加本次會議，董事梁松未參加本次會議，董事陳武華、獨立董事楊紹家委托董事邵志和表決。經審議,通過以下議案:

　　一、《關于解聘陳武華總經理職務和解聘梁松副總經理職務的議案》

　　同意解聘陳武華深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司總經理職務；同意解聘梁松深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司副總經理職務。

　　二、《關于聘任高級管理人員的議案》

　　聘任羅坤權為深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司常務副總經理；聘任沈躍生為深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司副總經理；聘任羅自超為深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司副總經理。

　　因本次董事會涉及聘任和解聘高級管理人員，需獨立董事單獨發表意見。獨立董事宗德純、侯莉穎、李秋生認為：本次董事會程序合規，總經理陳武華和副總經理梁松不適合擔任原職務，同意董事會予以解聘。羅坤權、沈躍生、羅自超等人符合相關任職資格要求，且適合擔任上市公司高管人員職務，同意董事會予以聘任。

　　特此公告。

　　附聘任高管人員簡歷:

　　羅坤權，男，漢族，1955年12月生，現年49歲，廣東省興寧人。1973年4月參加工作，研究生學歷，助理經濟師職稱，無黨派人士，深圳市政協委員。曾任廣東興寧縣釀造機械廠副廠長；廣東興寧縣外商投資企業物資公司經理；深圳市共青工業城實業公司總經理；深圳市深華物業發展公司經理；深圳市深華集團公司副總經理;2002年12月起任本公司副總經理;

　　2005年12月起任本公司常務副總經理。

　　沈躍生，男，漢族，1959年2月生，現年46歲，廣東潮安人。1978年3月參加工作，

　　1982年12月入黨，碩士研究生學歷，高級工程師、高級經濟師職稱。曾任基建工程兵十九團一連技術員；深圳市第三建筑工程公司一隊技術員；深圳市東部工程公司工程技術部部長；

　　深圳市東部工程公司副經理；深圳市東部實業股份有限公司總經理兼黨支部書記、董事長；1999年5月至今任本公司副總經理。

　　羅自超，男，漢族，1960年2月生，現年45歲，廣東省南海人。1982年2月參加工作，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師職稱。1982年畢業班于華南工學院建筑學系。曾任北京中國建筑科學研究院助理；深圳市設計裝飾工程公司總助、總經理、黨委副書記；深圳市建筑工程總承包公司總經理；深圳市建藝實業股份有限公司董事長；2003年7月至今任本公司副總經理。

　　深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2005年12月13日

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