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廣州浪奇：2005年第二次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月10日 00:37 深圳證券交易所

　　證券代碼：000523 證券簡稱：廣州浪奇 公告編號：2005－044

　　廣州市浪奇實業股份有限公司2005年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

　　性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1．會議名稱：廣州市浪奇實業股份有限公司2005年第二次臨時股東大會

　　2．召開時間：2005年12月9日（星期五）上午10時，會期半天。

　　3．召開地點：本公司會議室

　　4．召開方式：現場投票

　　5．召集人：公司董事會

　　6．主持人： 董事長陳翔志先生

　　7．會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　1.出席的總體情況：

　　股東（代理人）12人、代表股份135238244股、占上市公司有表決權總股份58.97％

　　2.社會公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）出席情況：

　　社會公眾股股東（代理人）11人、代表股份74367股，占公司社會公眾股股東表決權股份

　　總數0.08％。

　　3.公司董事、監事、高級管理人員及公司法律顧問出席了會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　會議以記名方式投票表決，通過如下議案：

　　1.《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》（以特別決議方式審議表決）；

　　總的表決情況： 同意135238244股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對

　　0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　社會公眾股股東的表決情況：同意74367股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權

　　100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社會公

　　眾股股東所持表決權0％。

　　表決結果：通過。

　　上述議案詳細內容請查閱本公司于2005年11月9日刊登在《中國證券報》和《證券時報》，

　　以及網址：http://www.cninfo.com.cn上的董事會公告。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：北京君都律師事務所

　　2.律師姓名：余春江

　　3.結論性意見：

　　本次股東大會召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的

　　表決程序均符合有關法律、法規、規章、規則和《公司章程》的規定，本次會議通過的決議

　　合法有效。

　　六、備查文件：

　　1．本次股東大會會議記錄及決議；

　　2．法律意見書。

　　廣州市浪奇實業股份有限公司

　　董事會

　　二OO五年十二月九日
    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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