陜解放Ａ：第六屆董事會第十五次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年12月10日 00:37 深圳證券交易所 | |||||||||
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證券代碼：000516 證券簡稱：陜解放 公告編號：2005-022 西安解放集團股份有限公司 第六屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳 述或重大遺漏。 西安解放集團股份有限公司董事會于2005年12月4日以書面方式發出召開公司第六屆董事 會第十五次會議的通知，并于2005年12月9日在西安高新開發區創業廣場B座12樓會議室以現 場表決形式召開。會議應到董事9人，實到董事7人，出席會議的董事有王愛萍、井曉榮、劉 利、劉文勝、李忠民、師萍、程厚博，王科董事、獨立董事李江東因公在外未能出席本次會 議，分別委托劉文勝董事長、獨立董事師萍出席并代為行使表決權。公司監事會成員列席了 會議。會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議由劉文勝董事長 主持。 經會議認真審議和投票表決，通過了下述決議： 通過《關于投資控股橫山縣天云煤礦有限公司的議案》（9票同意、0票反對、0票棄權）。 為實施公司經營結構調整戰略，拓寬公司經營領域，形成公司多主營業務的經營架構和 新的利潤增長點，促進公司持續、快速發展，決定以公司自有資金7500萬元投資控股橫山縣 天云煤礦有限公司。 同時，公司董事會及獨立董事認為：煤炭業屬高風險行業，受國家宏觀經濟政策的影響 較大，特別是生產方面存在不確定安全因素，因此，應時刻注意安全生產，加強管理，高標 準、嚴要求，把天云煤礦建成現代化礦井。 特此公告。 西安解放集團股份有限公司董事會 二○○五年十二月十日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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