海王生物：第三屆第三十四次董事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年12月10日 00:37 深圳證券交易所 | |||||||||
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證券代碼：000078證券簡稱：海王生物公告編號：2005-040 深圳市海王生物工程股份有限公司 第三屆第三十四次董事會決議公告
本公司董事局及董事局全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤 導性陳述或者重大遺漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司于2005年12月8日以通訊表決的方式召開了第三屆董事 局第三十四次會議。會議應參與表決的董事7名，實際參與表決的董事7名。會議的召開和表 決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。 經會議審議，通過了《關于變更會計師事務所的議案》。 鑒于2000年至2004年，深圳市大華天誠會計師事務所已連續5年為本公司提供審計服務， 根據有關法規及公司業務發展需要，經與深圳市大華天誠會計師事務所友好協商，公司擬變 更為本公司提供審計服務的會計師事務所，改聘深圳南方民和會計師事務所為公司審計機構， 為公司2005年度財務報告提供審計,審計費用約為58萬元。 該議案表決情況：同意7票，反對 0 票，棄權0票。 上述會計師事務所變更事項，尚需提交公司股東大會審議通過。股東大會召開時間，另行 公告。 特此公告 深圳市海王生物工程股份有限公司 董事局 2005年12月9日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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