深發展Ａ：董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月10日 00:37 深圳證券交易所

　　證券代碼：000001證券簡稱：深發展公告編號：2005-032

　　深圳發展銀行股份有限公司董事會決議公告

　　本公司及董事保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

　　漏。

　　深圳發展銀行股份有限公司（以下簡稱"公司"）第六屆董事會第十一次會議通知以書面

　　方式于2005年11月21日向各董事發出。會議于2005年12月8日上午在深圳發展銀行大廈召開。

　　本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議應到董事14人(包括獨立

　　董事4人)，實到董事法蘭克紐曼(Frank Newman)、唐開羅(Daniel A. Carroll)、單偉建、錢

　　本源、周俊、金式如、采振祥、米高奧漢侖(Michael O'Hanlon)、郝珠江、鄭學定、袁成第

　　共11人。董事藍德彰(John D. Langlois)、歐巍(Au Ngai)、戴德時(Timothy D. Dattels)因

　　事不能親自出席會議，分別委托獨立董事米高奧漢侖(Michael O'Hanlon)、董事單偉建、唐

　　開羅(Daniel A. Carroll)行使表決權。

　　公司第五屆監事會主席康典，監事王魁芝、管維立、羅龍、黃守巖、仇衛平、吳正章列

　　席了會議。列席會議的還有行長韋杰夫(Jeffrey R. Williams)和公司其他有關管理人員。

　　會議由公司董事長主持。會議經審議形成以下決議：

　　一、審議通過了《2005年度呆帳核銷（第二批）的議案》。

　　同意核銷呆帳金額折人民幣1.58億元。

　　以上議案同意票14票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議通過了《提名委員會工作細則》。

　　以上議案同意票14票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議通過了《關于聘任趙娜女士為深圳發展銀行股份有限公司首席人力資源執行官

　　的議案》。

　　同意聘任趙娜女士為深圳發展銀行股份有限公司首席人力資源執行官。

　　以上議案同意票14票，反對票0票，棄權票0票。

　　獨立董事袁成第、鄭學定、郝珠江、米高奧漢侖(Michael O'Hanlon)一致同意以上議案。

　　趙娜女士簡歷見附件。

　　四、審議通過了《戰略發展委員會工作細則》。

　　以上議案同意票14票，反對票0票，棄權票0票。

　　五、審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》。

　　以上議案同意票14票，反對票0票，棄權票0票。

　　六、審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司董事及非員工監事商業行為和道德守則》。

　　以上議案同意票14票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　附件：趙娜女士簡歷

　　趙娜女士，1953年出生，江西省人，高級政工師，1975年加入中國共產黨，1979年畢業

　　于江西醫學院。1971年至1984年在解放軍362

醫院、第94醫院工作，1984年至1992年先后在江

　　西省衛生廳、江西省直屬機關工委工會工作。1992年9月進入深圳發展銀行，1992年9月至

　　1996年12月任黨委辦公室辦事員、副主任，1996年12月至1997年11月任紀檢監察稽核部副經

　　理，1997年11月至2001年6月任紀檢監察部經理，2001年6月至2005年4月任深圳發展銀行紀律

　　檢查委員會副書記，2005年4月至今任紀委副書記兼人力資源部總經理。

　　深圳發展銀行股份有限公司董事會

　　2005年12月10日