中成股份：第三屆董事會第五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月09日 00:57 深圳證券交易所

　　證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份公告編號：2005-27

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

　　性陳述或者重大遺漏。

　　中成進出口股份有限公司

　　第三屆董事會第五次會議決議公告

　　中成進出口股份有限公司第三屆董事會第五次會議于2005年12月6日以傳真表決的方式審

　　議了董事陳龍波先生提交的《關于提議召開公司二○○六年第一次臨時股東大會的議案》，

　　與會董事以九票贊成，零票反對，零票棄權的表決結果通過如下決議：

　　同意公司于2006年1月10日召開二○○六年第一次臨時股東大會。

　　附件：公司二○○六年第一次臨時股東大會會議通知

　　中成進出口股份有限公司董事會

　　二○○五年十二月八日