深南光A第四屆董事會第十二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月08日 00:17 深圳證券交易所

　　證券代碼：000043 證券簡稱：深南光A公告編號：2005-17

　　深圳市南光（集團）股份有限公司

　　第四屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏.

　　深圳市南光（集團）股份有限公司董事會2005年11月29日以書面傳真和專人送出方式發出召開公司第四屆董事會第十二次會議通知。2005年12月3日上午8:30在深圳市深南中路68號航空大廈32樓公司會議室召開第四屆董事會第十二次會議。本次會議應到董事9人，親自出席會議董事8人，包括吳光權、張寶華、付萬成、隋涌、仇慎謙、吳初曉、劉躍珍、李斌8人，沈庚民董事因出差未出席會議，委托獨立董事吳初曉代為行使表決權。公司監事丁靖國、王軍、崔欣、鄭春陽和部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長吳光權先生主持，會議審議通過如下決議：

　　一、審議通過《關于公司與深圳市工業經濟聯合會等共同投資設立深圳市新型自行車產業集聚基地投資開發有限公司的議案》，同意公司與深圳市工業經濟聯合會、陳安月女士共同投資設立深圳市新型自行車產業集聚基地投資開發有限公司（以下簡稱項目公司），由項目公司對深圳市新型產業集聚基地實施統一開發建設。項目公司注冊資金人民幣3000萬元；公司及公司全資子公司共同現金出資人民幣2010萬元，占項目公司67%股權（其中公司現金出資人民幣1530萬元，占項目公司51%股權，深圳市南光房地產發展有限公司現金出資人民幣480萬元，占項目公司16%股權），深圳市工業經濟聯合會現金出資人民幣240萬元，占項目公司8%股權，陳安月女士現金出資人民幣750萬元，占項目公司25%股權；項目公司經營范圍為項目的投資、開發、建設、經營，酒店管理、物業管理、興辦各類實體。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過《關于公司與深圳中航地產公司等共同出資設立合資公司的議案》，同意公司與深圳中航地產公司、深圳市一浪投資有限公司共同出資在深圳設立一家以房地產開發、酒店經營和物業經營與管理為經營范圍的公司（以下簡稱項目公司），項目公司注冊資金人民幣3.325億元，公司現金出資人民幣1.4億元，占項目公司42%股權，深圳中航地產公司現金出資人民幣1.225億元，占項目公司37%股權，深圳市一浪投資有限公司現金出資人民幣0.7億元，占項目公司21%股權。

　　深圳中航地產公司系本公司第一大股東中國航空技術進出口深圳公司的全資子公司，因此本次交易構成本公司的關聯交易，吳光權、隋涌、仇慎謙三位關聯董事回避表決。

　　表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

　　本公司獨立董事吳初曉、劉躍珍、李斌對該項關聯交易發表了獨立意見，一致認為：本項關聯交易表決程序符合本公司《公司章程》及有關法律、法規的規定，該次交易對公司及全體股東是公平、合理的。

　　特此公告。

　　深圳市南光（集團）股份有限公司董事會

　　二○○五年十二月五日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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