桂林集琦召開2006年第一次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2005年12月06日 00:17 深圳證券交易所

　　證券代碼：000750 證券簡稱：桂林集琦(資訊行情論壇)公告編號：2005－20

　　桂林集琦藥業股份有限公司

　　關于召開公司二零零六年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　鑒于公司董事長劉及響先生已于2005年12月2日辭去公司董事長、董事職務，目前公司董事會董事人數（5人）已不足《章程》規定的董事會董事人數（7人）。因此，公司股東桂林集琦集團有限公司向本公司提出《關于增選蔣文勝先生為桂林集琦藥業股份有限公司董事候選人的議案》的提案，同時要求本公司召開臨時股東大會進行審議。

　　一、召開會議基本情況

　　本次臨時股東大會召集人為公司董事會。

　　公司定于2006年1月6日上午9：00在集琦科技園多功能廳召開2006年第一次臨時股東大會，會議召開方式定為現場投票方式。

　　二、會議審議事項

　　本次會議審議的議題為：《關于增選蔣文勝先生為桂林集琦藥業股份有限公司董事候選人的議案》。

　　蔣文勝先生簡歷附后。

　　三、會議出席對象

　　1.公司董事、監事及高級管理人員；

　　2.截止2005年12月26日（星期一）下午3:00收市后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司在冊的持有本公司股份的股東。因故不能出席會議的股東，可以委托受權代理人出席會議和參加表決。

　　四、會議登記方法

　　凡符合上述條件的股東請于2005年12月28日至30日上午9:00-12：00；下午2:00-5:00持股東帳戶卡、本人身份證或單位證明（委托人為法人的，應加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署的委托書），至本公司證券部辦理登記手續（代理人需持授權委托書）；外地股東可以用信函或傳真登記。

　　五、其他

　　會期半天，股東食宿及交通費用自理。

　　六、聯系方式

　　聯系地址：桂林集琦藥業股份有限公司證券部

　　聯系人：潘華、馬雨飛

　　電話：0773-5878066

　　傳真：0773-5875328

　　郵編：541004

　　桂林集琦藥業股份有限公司

　　董事會

　　二○○五年十二月六日

　　附件1:授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表我單位/個人，出席桂林集琦藥業股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人：（簽名）委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東帳號：

　　受托人：（簽名）受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　附件2：董事候選人簡歷：

　　蔣文勝：男，1967年12月出生，中共黨員，1989年7月畢業于西安交通大學電子工程專業，大學本科學歷，工學學士，高級工程師。

　　1989年7月~1999年7月，先后任桂林市無線電三廠技術員、分廠廠長、總工程師、副廠長；1999年7月~2002年12月，任桂林市空調機廠黨委書記兼廠長、桂林錦桂飯店董事長；2002年12月~2005年10月，任桂林威達儀器儀表辦公設備集團公司黨委書記兼總經理、桂林威達股份有限公司董事長。2005年10月至今，任桂林集琦集團有限公司黨委副書記、副董事長。

　　附件3：董事候選人承諾函

　　本人作為桂林集琦藥業股份有限公司董事候選人，現依據國家法律和《桂林集琦藥業股份有限公司章程》的有關規定,作出如下承諾：

　　1、本人同意被提名為桂林集琦藥業股份有限公司董事候選人。

　　2、作為董事候選人，本人向桂林集琦藥業股份有限公司披露的有關本人的資料（包括個人情況和簡歷）全部真實、準確、完整且不存在虛假或重大遺漏。

　　3、如本人經股東大會審議和履行法定程序后成為桂林集琦藥業股份有限公司董事，本人保證將依法和依據公司章程的各項規定認真、切實履行董事職責和義務。

　　承諾人：蔣文勝

　　二○○五年十二月六日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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