深中冠第四屆董事會第十三次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月06日 00:17 深圳證券交易所

　　證券代碼：000018、200018證券簡稱：深中冠(資訊行情論壇)公告編號：2005-0423

　　深圳中冠紡織印染股份有限公司

　　第四屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳中冠紡織印染股份有限公司2005年１１月１９日以傳真方式發出了關于召開第四屆董事會第十三次會議的通知，并于2005年1１月３０日以通迅表決方式召開了深圳中冠紡織印染股份有限公司第四屆董事會第十三次會議。

　　參加會議的董事有：胡永峰先生、李智華先生、丁躍先生、管同科先生、宋濤先生、孫志平先生、麥建光先生、李衛平先生、舒曼女士，應參加9人，實際參加９人。

　　會議召開符合《公司法》及《公司章程》規定。會議審議并通過了如下決議：

　　１、２００２年股東大會決議通過的"在深圳葵涌建設５００套數碼噴射印花系統"項目不變，但不再設立"深圳中冠新技術有限公司"，該項投資由本公司全部承擔。

　　２、原擬投入"深圳中冠新技術有限公司"的５００萬元人民幣注冊資本轉入該項目，在此基礎上，對該項目增加投資１.６億元人民幣，項目總投資額１.６５億元人民幣。

　　３、董事會授權董事長全權負責該項工作，并簽署相應法律文件。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　深圳中冠紡織印染股份有限公司

　　董事會

　　2005年12月6日