ST京西2005年第二次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月06日 00:17 深圳證券交易所

　　證券代碼：000802 股票簡稱：ST 京西公告編號：2005-049

　　2005年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況：

　　北京京西風光旅游開發股份有限公司2005年第二次臨時股東大會于2005年12月5日上午在公司一層會議室舉行，出席會議的非流通股股東及股東授權委托代表共1人，代表股份77250000股，占公司有表決權股份總數的66.45%；出席會議的流通股股東及股東授權委托代表共3人，代表股份104400股，占公司有表決權股份總數的0.09%。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。大會由董事長李偉先生主持。北京市凱文律師事務所的梁清華律師、曲凱律師出席會議，并出具了法律意見書。

　　二、提案審議情況：

　　本次會議以記名方式投票表決，審議并通過了如下議案：

　　審議通過《關于公司與北京華豐房地產簽署〈房地產買賣合同〉的議案》。

　　本議案的表決結果為整體表決結果：非流通股77250000股同意，占出席會議有表決權股東所持非流通股股份的100%，反對0股，棄權0股；流通股104400股同意，占出席會議有表決權股東所持流通股股份的100%，反對0股，棄權0股。

　　三、律師出具的法律意見：

　　本次會議表決由公司監事會主席張集書先生監票，并由北京市凱文律師事務所梁清華律師、曲凱律師現場見證并出具了法律意見書。見證律師認為本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格、議案的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《公司章程》的規定。本次大會的決議合法、有效。

　　四、備查文件：

　　1. 經與會董事簽字確認的本次股東大會決議；

　　2. 北京市凱文律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　北京京西風光旅游開發股份有限公司

　　董事會

　　二ОО五年十二月五日

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