TCL集團股改方案股東溝通與協商結果公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月03日 00:36 深圳證券交易所

　　股票代碼：000100 股票名稱：TCL集團(資訊行情論壇)編號：2005-049

　　TCL集團股份有限公司

　　關于股權分置改革方案股東溝通與協商結果公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　TCL集團股份有限公司（以下簡稱本公司或TCL集團）受非流通股股東的書面委托辦理公司股權分置改革相關事宜。本公司于2005年11月28日刊登了股權分置改革方案后，公司董事會為廣泛征求流通股股東的意見，通過走訪機構投資者、發放征求意見函、設立熱線電話、傳真、電子信箱等多種形式與流通股股東進行了充分溝通和交流，讓流通股股東就股權分置改革方案提出意見和建議。非流通股股東通過與流通股股東充分溝通后，同時結合公司實際情況，決定維持公司股權分置改革方案不變。具體如下：

　　一、對價安排

　　TCL集團非流通股股東為使其持有的非流通股獲得流通權而向 TCL集團流通股股東所做的對價安排為：流通股股東每持有10股將獲得2.5股的股份。非流通股股東需向流通股股東共計送出248，598，986股股份，非流通股股東每 10股需向流通股股東送出1.5616股股份。在該等股份支付完成后，公司的非流通股股份便獲得上市流通權。方案的實施并不會影響公司的資產、負債、股東權益、每股收益、每股凈資產等財務指標，但影響本公司的股本結構。

　　二、非流通股股東承諾事項

　　1、本公司同意參加股權分置改革的43家非流通股股東承諾遵守法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。

　　2、控股股東惠州市投資控股有限公司作出了如下特別承諾：

　　為未明確表示同意進行股權分置改革的非流通股股東墊付其持有的非流通股份獲得上市流通權所需執行的對價安排。惠州市投資控股有限公司代為墊付后，未明確表示同意進行股權分置改革的非流通股股東所持股份如上市流通，應當向惠州市投資控股有限公司償還代為墊付的款項，或者取得惠州市投資控股有限公司的同意。

　　本公司控股股東惠州市投資控股有限公司目前正與公司的一家戰略投資者協商向其轉讓部分股份的事宜，該轉讓事宜仍存在不確定性。若在股權分置實施日前完成過戶手續，該部分股份相關的對價安排將由受讓股份的戰略投資者從受讓的股份中支付；若在此之前無法完成過戶手續，則由惠州市投資控股有限公司支付。預計惠州市投資控股有限公司完成股份轉讓后，仍為公司第一大股東。

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》和《上市公司股權分置改革業務操作指引》的相關規定，公司股票將于2005年12月5日復牌。

　　公司股權分置改革方案詳見2005年11月28日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上的《TCL集團股份有限公司股權分置改革說明書（摘要）》。

　　特此公告。

　　TCL集團股份有限公司董事會

　　2005年12月3日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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