鄂武商A(000501)第四屆七次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月03日 00:36 深圳證券交易所

　　證券代碼：000501 證券簡稱：鄂武商(資訊行情論壇)A公告編號：2005-019

　　武漢武商集團股份有限公司

　　第四屆七次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　武漢武商集團股份有限公司第四屆七次董事會于2005年11月22日發出通知，2005年12月2日在武漢廣場47層4714會議室召開，會議由董事長王冬生先生主持，會議應到董事11名，實到董事9名，董事黃紹焱授權董事劉江超表決，獨立董事張秀生授權獨立董事李光表決，本次董事會符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司4名監事列席了會議。本次董事會審議并以全票通過了《關于武漢商場大樓整體改建的議案》：

　　一、武漢商場大樓現狀

　　武漢武商集團股份有限公司前身武漢商場，是一個單體商場。武漢商場大樓始建于上世紀五十年代，于1959年9月29日正式對外營業。1985年和1990年，武漢商場大樓進行了二次改擴建，總建筑面積現為34000平方米。

　　武漢商場興建至今已歷時46年，長期處于超負荷的運行之中。武漢商場大樓柱網密，承載力不夠；加上多次改擴建，建筑物的沉降不均，產生局部裂紋；雖然進行過加固，但在2004年對房屋的安全檢測報告的結果中，已做出了局部危房的結論。消防通道、樓道、電梯等分布也極不合理，設施設備老化，已不適應現代商業發展的需要。

　　二、武漢商場大樓改建方案

　　為了保障人民群眾生命安全，提升企業經營能力，進一步發展武商集團的整體規模，保護國有資產保值增值，適應激烈的市場競爭，公司擬對武漢商場大樓進行整體改建。改建的主要內容是：拆除現有的武漢商場；新建一座地上8層，地下2層的商業樓；3層以上與武漢廣場層層連通；地下1層為超市，地下2層與武漢廣場停車場相連。新武漢商場建筑面積42000平方米，容積率4.19以內，含二層地下室的總建筑面積約5.5萬平方米。新建成的武漢商場，將繼續作為購物中心使用。

　　武漢商場大樓整體改建項目預計總投資2.78億元，其中：前期費用5,000萬元，土建投資14,000萬元，裝修及設備投資5,900萬元，不可預見費用2,000萬元，財務費用900萬元。其中：

　　1.3億元資金通過銀行貸款，其余資金由公司自籌解決。工程項目建設期1.5年。

　　三、經濟效益分析、風險防范及對公司的影響

　　對武漢商場大樓進行改建過程，公司將認真分析和研究市場環境，盡量降低各種風險。

　　公司將按照標準化的要求，提升企業的核心競爭力。與武商集團的成熟商圈實行資源整合，錯位經營，擴大經營規模，拓寬經營思路，降低企業營運成本。加快自身的發展速度構筑百貨業連鎖網絡，創百貨品牌，全面提升武商"摩爾"（MALL）商業城(資訊行情論壇)的綜合服務功能，進一步增強企業的核心競爭力。

　　武漢商場大樓目前尚有8029.92萬元殘值未進行處理，公司將按法定程序進行處理。

　　經測算，該項目完成后，預計第一年的年銷售收入10億元（含稅），以后年度按每年10%遞增，年利潤總額1.3億元。預計該項目投資回收期3.95年（含建設期1.5年）。如果將武漢商場大樓現有殘值8029.92萬元視作前期投資，則投資回收期為4.61年（含建設期1.5年）。

　　公司上述方案已經武漢市城市規劃管理局武規土條[2005]072號《規劃設計（土地使用）條件調整件》同意，公司將按上述原則，對武漢商場大樓進行整體改建。公司對武漢商場大樓進行改建期間，不會對公司業績產生重大影響。

　　本方案尚需提請股東大會審議通過，并提請股東大會授權董事會具體操作。

　　四、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司董事會審議該議案，符合《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規的規定，該事項合法合規，公允合理，符合武商集團立足主業，穩健經營的發展方針，該事項沒有損害公司中小股東利益。

　　武漢武商集團股份有限公司

　　董事會

　　二OO五年十二月二日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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