深天馬Ａ：關于召開2005年度第二次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2005年12月02日 00:36 深圳證券交易所

　　證券代碼： 000050 股票簡稱：深天馬A 公告編號：2005-19

　　深圳天馬微電子股份有限公司

　　關于召開2005年度第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

　　述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.會議時間：2006年1月5日（星期四）上午9:00

　　2.會議地點：深圳市深南中路中航苑航都大廈22層本公司會議室

　　3.會期：半天

　　4.召集人：公司董事會

　　5.召開方式：現場投票

　　6.出席對象：

　　（1）.本公司董事、監事及高級管理人員、聘任律師。

　　（2）.2005年12月30日下午交易結束后，在中國

證券登記結算有限公司深圳分公司登記

　　在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司

　　股東。

　　二、會議審議事項

　　審議《關于與深圳中航實業股份有限公司及獨立第三方共同投資組建上海天馬微電子有

　　限公司的議案》,批準《合資協議》及其《補充協議》。

　　本公司與深圳中航實業股份有限公司及獨立第三方共同投資組建上海天馬微電子有限公

　　司（暫定名，以下簡稱"上海天馬"）。上海天馬注冊資本10.3億元人民幣，總投資31億元，

　　建設項目為第4.5代薄膜晶體管

液晶顯示器（TFT-LCD）生產線，其中本公司出資30,900萬元

　　人民幣，占上海天馬30%的股權，深圳中航實業股份有限公司出資21,630萬元，占上海天馬

　　21%的股權,三家獨立第三方共出資50,470萬元，合計占上海天馬49%的股權,上述出資方式均

　　為現金出資。上海天馬經營范圍為：研發、設計、生產、銷售各類薄膜晶體管

液晶顯示器件。

　　投資各方將按其所持上海天馬股權比例為上海天馬的銀行貸款提供擔保。

　　上海天馬成立若干年后，按照投資各方預先約定的時間和條件，由深圳中航實業股份有

　　限公司受讓三家獨立第三方轉讓的所持上海天馬29%的股權，屆時本公司將放棄優先認購權。

　　同時，本公司承諾在深圳中航實業股份有限公司受讓三家獨立第三方所持上海天馬股權完成

　　前，不向除深圳中航實業股份有限公司以外的任何第三方轉讓所持上海天馬股權。

　　三、會議登記辦法

　　1.登記時間：2006年1月4日（上午8：30-12：00，下午1：30-6：00）

　　2.登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明進行登記；法人股東

　　須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡和出席人身份證進行登記；委托

　　代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡和持股憑證進行登記；路

　　遠或異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。

　　3.登記地點：廣東省深圳市深圳天馬微電子股份有限公司辦公室（深圳市福田區深南中

　　路航都大廈22層）,信函登記請注明"股東大會"字樣，通訊地址：深圳市福田區深南中路航都

　　大廈22層公司辦公室，郵編518031，傳真：0755-83790431。

　　四、其他事項

　　1.與會股東食宿和交通費用自理。

　　2. 會議咨詢：公司辦公室聯系電話：0755-83790775 83793863聯系人：杜李麗、

　　劉長清

　　特此通知

　　深圳天馬微電子股份有限公司董事會

　　二○○五年十二月二日

　　附：授權委托書

　　茲授權委托先生/女士代表本人（本公司）出席深圳天馬微電子股份有限公司

　　2005年度第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　委托日期：年月

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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