華潤(rùn)錦華：2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　證券代碼：000810 證券簡(jiǎn)稱：華潤(rùn)錦華 公告編號(hào)：2005-18

　　華潤(rùn)錦華股份有限公司

　　2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重

　　大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議無否決或修改提案的情況。

　　一、會(huì)議召開情況

　　華潤(rùn)錦華股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2005年12月1日上午9:30在四川遂寧

　　召開，會(huì)議召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》和《公司章程》的規(guī)

　　定。會(huì)議由董事長(zhǎng)傅春意先生授權(quán)董事劉宏濤先生主持，公司董事、監(jiān)事、高管人員及公司

　　聘請(qǐng)的法律顧問列席了大會(huì)。

　　二、股東出席會(huì)議情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及授權(quán)代表共6人,持有和代表股份78,164,704股，占公司有表

　　決權(quán)股份總數(shù)的60.28%（其中非流通股股東3人，代表有表決權(quán)股份數(shù)78,063,804股，占公司

　　有表決權(quán)股份總數(shù)的60.20%；流通股股東3人，代表有表決權(quán)股份數(shù)100,900股，占公司有表

　　決權(quán)股份總數(shù)的0.08%）。

　　三、提案審議情況

　　本次股東大會(huì)議案經(jīng)與會(huì)股東逐項(xiàng)審議并記名投票表決，通過了如下議案:

　　1、審議通過了《關(guān)于煙臺(tái)華潤(rùn)錦綸有限公司新增紡絲生產(chǎn)線及加彈設(shè)備的議案》

　　本項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方第一大股東華潤(rùn)紡織（集團(tuán)）有限公司回避表決。

　　同意股份數(shù)為12,041,704股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)股

　　數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。其中，非關(guān)聯(lián)非流通股東同意股份數(shù)11,940,804股，占出席會(huì)議

　　非關(guān)聯(lián)非流通股股東所持表決權(quán)的100％，反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股；流通股股東同意

　　股份數(shù)100,900股，占出席會(huì)議流通股股東所持表決權(quán)的100％，反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為

　　0股。

　　2、審議通過了公司《關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的議案》

　　本項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方第一大股東回避表決。

　　本項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方第一大股東華潤(rùn)紡織（集團(tuán)）有限公司回避表決。

　　同意股份數(shù)為12,041,704股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)股

　　數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。其中，非關(guān)聯(lián)非流通股東同意股份數(shù)11,940,804股，占出席會(huì)議

　　非關(guān)聯(lián)非流通股股東所持表決權(quán)的100％，反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股；流通股股東同意

　　股份數(shù)100,900股，占出席會(huì)議流通股股東所持表決權(quán)的100％，反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為

　　0股。

　　3、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事變動(dòng)的議案》

　　同意監(jiān)事余清和先生因退休原因不再擔(dān)任本公司監(jiān)事，增補(bǔ)李燕女士為公司監(jiān)事。

　　同意股份數(shù)為78,164,704股，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。其中，非流通股股東同

　　意股份數(shù)78,063,804股，反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股；流通股股東同意股份數(shù)100,900股，

　　反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。

　　4、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　同意續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司從事審計(jì)等業(yè)務(wù)，聘期一年。

　　同意股份數(shù)為78,164,704股，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。其中，非流通股股東同

　　意股份數(shù)78,063,804股，反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股；流通股股東同意股份數(shù)100,900股，

　　反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。

　　四、律師出具的法律意見

　　四川華晨律師事務(wù)所委派張中倫律師出席會(huì)議并作見證，所出具的法律意見認(rèn)為："公司

　　本次股東大會(huì)的召集召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格、本次股東大會(huì)審議的議案、

　　本次股東大會(huì)的表決程序，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、

　　《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》和貴公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。"

　　五、備查文件

　　1、2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)文件；

　　2、2005年10月28日刊登本次股東大會(huì)通知的《證券時(shí)報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》；

　　3、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　4、股東大會(huì)法律意見書。

　　特此公告。

　　華潤(rùn)錦華股份有限公司董事會(huì)

　　二○○五年十二月二日