深天馬Ａ：第四屆董事會第九次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月02日 00:36 深圳證券交易所

　　證券代碼： 000050股票簡稱：深天馬A公告編號：2005-17

　　深圳天馬微電子股份有限公司

　　第四屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

　　述或重大遺漏。

　　深圳天馬微電子股份有限公司第四屆董事會第九次會議于2005年11月30日在上海市國際

　　飯店會議室召開。本次董事會會議通知已于2005年11月18日由專人送達各位董事。會議應到

　　董事9人，實到7人，閆海忠副董事長、由鐳董事分別書面委托董事劉瑞林、董事汪名川代為

　　出席會議并行使表決權(quán)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長吳光權(quán)

　　先生主持，審議并表決通過了如下決議：

　　一、經(jīng)與會董事認真審議，會議通過了《關(guān)于與深圳中航實業(yè)股份有限公司及獨立第三

　　方共同投資組建上海天馬微電子有限公司的議案》。

　　本公司與深圳中航實業(yè)股份有限公司及獨立第三方共同投資組建上海天馬微電子有限公

　　司（暫定名，以下簡稱"上海天馬"）。上海天馬注冊資本10.3億元人民幣，總投資31億元，

　　建設(shè)項目為第4.5代薄膜晶體管液晶顯示器（TFT-LCD）生產(chǎn)線，其中本公司出資30,900萬元

　　人民幣，占上海天馬30%的股權(quán)，深圳中航實業(yè)股份有限公司出資21,630萬元，占上海天馬

　　21%的股權(quán),三家獨立第三方共出資50,470萬元，合計占上海天馬49%的股權(quán),上述出資方式均

　　為現(xiàn)金出資。上海天馬經(jīng)營范圍為：研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售各類薄膜晶體管液晶顯示器件。

　　投資各方將按其所持上海天馬股權(quán)比例為上海天馬的銀行貸款提供擔保。

　　上海天馬成立若干年后，按照投資各方預先約定的時間和條件，由深圳中航實業(yè)股份有

　　限公司受讓三家獨立第三方轉(zhuǎn)讓的所持上海天馬29%的股權(quán)，屆時本公司將放棄優(yōu)先認購權(quán)。

　　同時，本公司承諾在深圳中航實業(yè)股份有限公司受讓三家獨立第三方所持上海天馬股權(quán)完成

　　前，不向除深圳中航實業(yè)股份有限公司以外的任何第三方轉(zhuǎn)讓所持上海天馬股權(quán)。

　　該議案同意票數(shù)5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　審議該項關(guān)聯(lián)交易議案時，關(guān)聯(lián)董事吳光權(quán)、閆海忠、劉瑞林、由鐳進行了回避表決。

　　獨立董事薛延祿、俞永民、華小寧事前認可了此項關(guān)聯(lián)交易，并就此關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了同意的

　　獨立意見。

　　本項對外投資暨關(guān)聯(lián)交易須經(jīng)公司股東大會批準。

　　二、會議通過了關(guān)于召開2005年度第二次臨時股東大會的相關(guān)事項，決定召開時間為

　　2006年1月5日，議題為審議《關(guān)于與深圳中航實業(yè)股份有限公司及獨立第三方共同投資組建

　　上海天馬微電子有限公司的議案》，批準《合資協(xié)議》及其《補充協(xié)議》。

　　該議案同意票數(shù)9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　深圳天馬微電子股份有限公司董事會

　　二○○五年十二月一日