ST吉光華第五屆董事會臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月01日 00:17 深圳證券交易所

　　證券代碼：000546 證券簡稱：ST吉光華公告編號：2005-53

　　吉林光華控股集團股份有限公司

　　第五屆董事會臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳=述或者重大遺漏。

　　吉林光華控股集團股份有限公司第五屆董事會臨時會議于2005年11月29日在蘇州市召開。

　　該次會議通知于2005年11月25日以書面送達、傳真方式發出。會議應到董事7名，實到董事7名。公司監事列席了會議，符合《公司法》和公司章程規定，合法有效。董事長許華先生主\持了本次會議，會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議并通過了以下議案：

　　一、關于用

公積金彌補公司以前年度累計虧損的議案

　　截止2005年10月31日，公司未分分配利潤為-311,512,453.07元，盈余公積金為

　　25,292,351.89元（其中法定盈余公積金22,076,460.20元，法定公益金3,215,891.69元），資本公積為298,917,113.40元，董事會決定用可用于彌補虧損的盈余公積22,076,460.20元，資本公積208,579,075.22元，彌補公司以前年度累計虧損230,655,535.42元。彌補虧損后公司盈余公積余額為3,215,891.69元(系法定公益金)，資本公積余額為90,338,038.18元，未分配利潤為-80,856,917.65元。

　　以上數據尚未

審計，公司將于股東大會召開5個工作日前公告相關審計數據，屆時確定最終虧損彌補方案，此議案尚需股東大會審議通過。如果不能按期披露審計結果和虧損彌補方案，則本次股東大會取消。

　　二、關于召開2005年第二次臨時股東大會的議案

　　公司定于2005年12月31日召開2005年第二次臨時股東大會。

　　吉林光華控股集團股份有限公司董事會

　　二OO五年十一月三十日

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