深深寶第五屆董事會第十四次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月01日 00:17 深圳證券交易所

　　證券代碼：000019、200019證券簡稱：深深寶(資訊行情論壇)A、B公告編號：2005-015

　　深圳市深寶實業股份有限公司

　　第五屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市深寶實業股份有限公司（以下簡稱本公司）第五屆董事會第十四次會議于2005年11月29日上午9：00在深圳市筍崗路1002號寶安廣場C座27樓本公司會議室召開。會議通知于2005年11月24日以書面形式送達各董事。會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由曾湃董事長主持，經全體與會董事經認真審議和逐項表決，通過以下議案：

　　一、關于轉讓工業用地之土地使用權的議案

　　會議同意將本公司擁有的位于深圳市龍崗區G08511-4(6)號工業用地之土地使用權以550元/平方米的價格轉讓給控股股東深圳市農產品(資訊行情論壇)股份有限公司，轉讓土地面積為《房地產證》記載土地面積44,231.60平方米減去因市政河道改造需要而被政府征用收回的土地面積2,996.40平方米，即41,235.20平方米（以最終核算數為準）轉讓總價款為22,679,360元。（詳見公告編號為2005-016號的公司公告）

　　董事會授權本公司管理層簽署相關合同并在相關股東大會表決通過本項議案后辦理相關土地使用權過戶手續。

　　根據深交所《股票上市規則》的有關規定，本次土地使用權轉讓屬于關聯交易，故須提交本公司最近一次股東大會表決通過后方能正式生效。關聯股東在股東大會審議本次議案時也須回避表決。

　　審議本項關聯交易議案時，關聯董事陳小華、趙國芙、張鍵進行了回避表決。獨立董事事前認可了此項關聯交易，并就此關聯交易發表了獨立意見。

　　本議案同意票數6票，反對票數0票，棄權票數0票。

　　二、關于召開2005年第一次臨時股東大會的議案

　　2005年第一次臨時股東大會通知詳見公告編號為2005-017號的公司公告。

　　本議案同意票數9票，反對票數0票，棄權票數0票；

　　特此公告。

　　深圳市深寶實業股份有限公司

　　董事會

　　二OO五年十一月三十日

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