長城電腦第三屆董事會第十二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月01日 00:17 深圳證券交易所

　　證券代碼：000066 證券簡稱：長城電腦(資訊行情論壇) 公告編號：2005-045

　　中國長城計算機深圳股份有限公司

　　第三屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國

長城計算機深圳股份有限公司第三屆董事會第十二次會議于2005年11月30日以傳真/專人送達方式召開，應參加表決董事九名，實際參加表決董事九名，分別為盧明董事長、陳肇雄董事、譚文鋕董事、錢樂軍董事、李福江董事、楊天行董事、曾之杰獨立董事、唐紹開獨立董事、虞世全獨立董事，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議有關情況公告如下：

　　1、董事長辭職議案

　　因工作變動，盧明先生申請辭去公司董事長職務。經公司董事會審議，同意盧明先生辭去公司董事長職務的申請。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　2、選舉董事長、副董事長議案

　　經董事會審議，同意選舉陳肇雄先生為公司董事長，任期至公司第三屆董事會屆滿時止；同意選舉盧明先生為公司副董事長，任期至公司第三屆董事會屆滿時止。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　中國長城計算機深圳股份有限公司

　　董事會

　　2005年12月1日

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