深寶安A第五屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月01日 00:16 深圳證券交易所

　　證券代碼：000009 證券簡稱：深寶安(資訊行情論壇)A 公告編號：2005-016

　　中國寶安集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　中國寶安集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第七次會議于2005年11月29日上午9：30在本公司29樓會議室召開，本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事出席會議情況

　　會議應(yīng)到監(jiān)事3人，全體監(jiān)事親自出席了會議。

　　三、議案表決情況

　　1、關(guān)于用

公積金彌補(bǔ)虧損議案；

　　2、關(guān)于更換

　　3、關(guān)于召開二○○五年第一次臨時股東大會的議案。

　　經(jīng)審議，3位監(jiān)事一致表決同意通過了以上議案。

　　特此公告

　　中國寶安集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān) 事會

　　二○○五年十二月一日

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