徐工科技：第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　證券代碼：000425 證券簡(jiǎn)稱：徐工科技 公告編號(hào)：2005-038

　　徐州工程機(jī)械科技股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大

　　遺漏。

　　徐州工程機(jī)械科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2005年11月18日（星

　　期五）以書(shū)面方式發(fā)出，會(huì)議于2005年11月28日（星期一）下午在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方

　　式召開(kāi)，公司董事長(zhǎng)王民先生主持會(huì)議。公司董事會(huì)成員9人，實(shí)際行使表決權(quán)的董事8人，

　　其中親自出席會(huì)議的董事6人，分別為王民先生、付健先生、楊勇先生、黃健先生、宋學(xué)鋒先

　　生、李力先生；委托出席會(huì)議的董事2人（董事蘇穎倩女士書(shū)面委托獨(dú)立董事宋學(xué)鋒先生代為

　　出席會(huì)議并行使表決權(quán)，獨(dú)立董事馮潤(rùn)民先生書(shū)面委托獨(dú)立董事李力先生代為出席會(huì)議并行

　　使表決權(quán)）；缺席會(huì)議的董事1人（董事吳江龍先生因公出國(guó)未能出席會(huì)議）。公司監(jiān)事、高

　　管人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的

　　規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)以下事項(xiàng)：

　　一、審議關(guān)于向徐州回轉(zhuǎn)支承公司出售混凝土機(jī)械分公司整體資產(chǎn)的議案，同意將該議

　　案提交2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司董事長(zhǎng)王民先生，董事付健先生、楊勇先生、黃健先生

　　為關(guān)聯(lián)董事，應(yīng)回避表決。關(guān)聯(lián)董事回避后本次董事會(huì)非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)，董事會(huì)就此項(xiàng)

　　議案是否提交2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議進(jìn)行了表決。

　　表決情況為：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議,與關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人放棄在股

　　東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

　　內(nèi)容詳見(jiàn)2005年11月30日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨

　　潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為2005-041的公告。

　　二、審議關(guān)于向徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司出售徐州筑路機(jī)械廠（非法人）整體

　　資產(chǎn)的議案，同意將該議案提交2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司董事長(zhǎng)王民先生，董事付健先生、楊勇先生、黃健先生

　　為關(guān)聯(lián)董事，應(yīng)回避表決。關(guān)聯(lián)董事回避后本次董事會(huì)非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)，董事會(huì)就此項(xiàng)

　　議案是否提交2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議進(jìn)行了表決。

　　表決情況為：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議,與關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人放棄在股

　　東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2005年11月30日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》

　　和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為2005-042的公告。

　　三、審議關(guān)于后續(xù)日常關(guān)聯(lián)交易的議案，同意將該議案提交2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　審議。

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司董事長(zhǎng)王民先生，董事付健先生、楊勇先生、黃健先生

　　為關(guān)聯(lián)董事，應(yīng)回避表決。關(guān)聯(lián)董事回避后本次董事會(huì)非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)，董事會(huì)就此項(xiàng)

　　議案是否提交2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議進(jìn)行了表決。

　　表決情況為：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議,與關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人放棄在股

　　東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2005年11月30日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》

　　和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為2005-042的公告。

　　四、審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

　　董事會(huì)決定于2005年12月30日（星期五）上午召開(kāi)公司2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　表決情況為：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　會(huì)議召開(kāi)通知詳見(jiàn)2005年11月30日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券

　　報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為2005-040的公告。

　　特此公告。

　　徐州工程機(jī)械科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○○五年十一月二十八日