徐工科技：關于召開2005年第三次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2005年11月30日 00:37 深圳證券交易所

　　證券代碼：000425證券簡稱：徐工科技公告編號：2005-040

　　徐州工程機械科技股份有限公司

　　關于召開2005年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

　　性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　（一）會議時間：2005年12月30日（星期五）上午9：30，會期半天。

　　（二）會議地點：公司二樓多功能會議室

　　（三）召集人：董事會

　　（四）召開方式：現場投票

　　（五）出席對象：

　　1、凡是在2005年12月16日（星期五）下午交易結束后在中國

證券登記結算有限責任公司

　　深圳分公司登記在冊的公司股東均可出席。股東可以親自出席會議，也可以委托代理人出席

　　會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

　　2、公司的董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項

　　（一）審議關于向徐州回轉支承公司出售混凝土機械分公司整體資產的議案

　　（二）審議關于向徐州工程機械集團進出口有限公司出售徐州筑路機械廠(非法人)整體

　　資產的議案

　　（三）審議關于后續日常關聯交易的議案

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　（一）登記方式：股東可以到公司證券部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記。

　　股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：

　　1、個人股東：本人親自出席的，出示本人身份證、證券帳戶、持股憑證；委托代理人出

　　席的，出示代理人身份證、授權委托書、證券帳戶、持股憑證。

　　2、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人身份證、法定代表人證明書、證券帳戶、

　　持股憑證；委托代理人出席的，出示代理人身份證、授權委托書、證券帳戶、持股憑證。

　　（二）登記時間：2005年12月22日（星期四）至12月23日（星期五）（上午8：30-11：

　　30，下午1：30-5：00）。

　　（三）登記地點：公司證券部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記。

　　（四）受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：出示代理人身份證、授權委

　　托書和持股憑證。

　　四、其它事項

　　（一）會議聯系方式：

　　聯系地址：江蘇省徐州經濟開發區工業一區徐工科技證券部(519室)

郵政編碼：221004

　　聯系電話：0516-7738519

　　傳真：0516-7738528

　　聯系人：單慶廷王進

　　（二）會議費用：與會股東的膳宿費、交通費自理。

　　五、授權委托書

　　茲委托（先生、女士）參加徐州工程機械科技股份有限公司2005年第三次臨時股東

　　大會，并授權其行使表決權。

　　委托人（簽字）受托人（簽字）

　　身份證號碼身份證號碼

　　證券帳戶號碼持股數

　　二○○五年月日

　　徐州工程機械科技股份有限公司

　　董事會

　　二○○五年十一月二十八日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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