三九生化：2005年度第三次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：000403股票簡稱：三九生化公告編號：2005-034

　　三九宜工生化股份有限公司2005年度第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

　　性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開的情況

　　（一）召開時間：2005年11月29日

　　（二）召開地點：深圳市福田區聯合廣場A座35樓公司會議室

　　（三）召開方式：現場投票

　　（四）召集人：公司董事會

　　（五）主持人： 董事長史躍武先生

　　（六）本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》、《上市公司股東大會規范

　　意見（2000年修訂）》以及《公司章程》的有關規定。

　　二、會議的出席情況

　　（一）出席的總體情況：

　　股東（代理人）3人，代表股份80,924,207股，占上市公司有表決權總股份的38.23%。

　　（二）社會公眾股股東出席情況：

　　社會公眾股股東（代理人）2人，代表股份242,207股，占公司社會公眾股股東表決權股

　　份總數0.24%。

　　三、提案審議和表決情況

　　（一）以累積投票方式選舉王玉才先生為公司第四屆董事會獨立董事（簡歷附后）

　　1、總的表決情況：

　　同意80,924,207票，占出席會議所有股東所持表決權 100%；反對0票；棄權0票。

　　2、社會公眾股股東的表決情況：

　　同意242,207票，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100 %；反對0票；棄權0票。

　　3、表決結果：通過。

　　（二）以累積投票方式選舉史吉軍先生為公司第四屆董事會獨立董事（簡歷附后）

　　1、總的表決情況：

　　同意80,924,207票，占出席會議所有股東所持表決權100 %；反對0票；棄權0票。

　　2、社會公眾股股東的表決情況：

　　同意242,207票，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0票；棄權0票。

　　3、表決結果：通過。

　　（三）變更公司2004年度股東大會關于《續聘上海立信長江會計師事務所有限公司為公

　　司2005年度財務審計機構的決議》，改聘中和正信會計師事務所有限公司為公司2005年度財

　　務審計機構的議案

　　1、總的表決情況：

　　同意80,924,207票，占出席會議所有股東所持表決權100 %；反對0票；棄權0票。

　　2、社會公眾股股東的表決情況：

　　同意242,207票，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0票；棄權0票。

　　3、表決結果：通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　廣東品然律師事務所關于三九宜工生化股份有限公司2005年第三次臨時股東大會的法律

　　意見書

　　致：三九宜工生化股份有限公司

　　廣東品然律師事務所（以下簡稱"本所"）接受三九宜工生化股份有限公司(以下簡稱"貴

　　公司" 或"公司")的委托，指派侯春雷律師列席貴公司2005年第三次臨時股東大會(以下簡稱

　　"本次股東大會")，并就本次股東大會的有關事項，出具法律意見書。

　　本所律師根據《中華人民共和國公司法》《以下簡稱"公司法" 》、《中華人民共和國證

　　券法》（以下簡稱"證券法"）、中國證監會《上市公司股東大會規范意見》《以下簡稱"規范

　　意見" 》以及《三九宜工生化股份有限公司章程》《以下簡稱"公司章程" 》的有關規定，并

　　按照律師行業公認業務標準、道德規范和勤勉盡職精神就本次股東大會的有關事項出具法律

　　意見。

　　本法律意見書僅供貴公司本次股東大會之目的使用，本所同意將本法律意見書作為貴公司本

　　次股東大會公告材料隨其他公告的信息一同公告，同時對本法律意見承擔相應的法律責任。

　　（一）關于本次股東大會的召集和召開。

　　根據公司2005年10月29日召開的公司第四屆董事會第十七次會議決議，公司于2005年

　　10月29日在《證券時報》上以公告形式刊登了《三九宜工生化股份有限公司第四屆董事會第

　　十七次會議決議公告》、《三九宜工生化股份有限公司2005年第三次臨時股東大會的通知》。

　　公告了本次股東大會的會議召開時間、召開地點、審議事項、出席對象、登記辦法等內容。

　　本次股東大會如期于2005年11月29日上午在深圳市福田區聯合廣場A座35樓會議室召開，

　　會議由董事長史躍武先生主持。會議召開的時間、地點及其它事項與前述通知披露的一致。

　　本所律師認為：本次股東大會的召集、召開程序符合公司法、證券法、規范意見和公司

　　章程規定,合法有效。

　　（二）關于出席本次股東大會人員的資格。

　　據本所律師審查，出席本次股東大會的股東及股東代表3人，代表公司股份80,924,207股，

　　占公司股份總數的38.23%。出席會議股東的資格和持股憑證均經公司確認；股東代表出席會

　　議的，均持有股東的授權委托書。

　　本所律師認為，出席本次股東大會的人員主體資格均符合公司法、證券法、規范意見和

　　公司章程的規定，合法有效。

　　（三）關于本次股東大會的表決程序。

　　公司本次股東大會就列入會議通知的議案以記名投票方式進行了表決，并當場公布表決

　　結果,參加會議人員對表決結果沒有提出異議，本次股東大會的各項議案均依法獲得通過。

　　本所律師認為，公司本次股東大會的表決程序符合公司法、證券法、規范意見和公司章程的

　　有關規定，表決程序合法、有效。

　　（四）結論意見。

　　綜上所述，本所律師認為，貴公司2005年第三次臨時股東大會的召集、召開程序、與會

　　股東的資格、表決方式和結果均符合公司法、證券法、規范意見和公司章程的規定。本次股

　　東大會決議合法、有效。

　　廣東品然律師事務所承辦律師：侯春雷

　　二OO五年十一月二十九日

　　特此公告。

　　三九宜工生化股份有限公司

　　董事會

　　2005年11月30日

　　附件一：王玉才先生簡歷

　　王玉才，男，36歲，山西大學經濟管理學學士，

　　至2003年歷任山西高新會計師事務所高級審計員，部門經理，副主任會計師；2003年至今任

　　太原

　　附件二：史吉軍先生簡歷

　　史吉軍，男，35歲，山西財經學院稅收專業學士，山西財經大學金融專業研究生碩士，

　　中共黨員。曾任職山西省信托投資公司證券總部，山西省證券有限責任公司投資銀行部，現

　　任山西省證券有限責任公司投資銀行部總監、副總經理。擁有中國證券業協會授予的證券從

　　業資格證。2003年榮獲由山西省科協、山西省經貿委等授予的"山西省優秀青年營銷創新能手

　　"的榮譽稱號。