徐工科技：第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年11月30日 00:37 深圳證券交易所

　　證券代碼：000425 證券簡稱：徐工科技公告編號：2005-039

　　徐州工程機(jī)械科技股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

　　本公司及其監(jiān)事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大

　　遺漏。

　　徐州工程機(jī)械科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議于2005年11月28日（星期一）

　　下午在公司四樓會議室以現(xiàn)場方式召開，公司監(jiān)事會主席李格女士主持會議。公司監(jiān)事會成

　　員7人，實(shí)際行使表決權(quán)的監(jiān)事7人，分別為李格女士、陸小平先生、王慶祝先生、袁鵬先生、

　　李貞女士、朱建明先生、邵勇先生。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)

　　和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。會議審議通過以下事項(xiàng)：

　　一、審議關(guān)于向徐州回轉(zhuǎn)支承公司出售混凝土機(jī)械分公司整體資產(chǎn)的議案

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，定價(jià)依據(jù)合理，交易價(jià)格公允，表決程序符合有關(guān)法規(guī)和《

　　公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。

　　表決情況為：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、審議關(guān)于向徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司出售徐州筑路機(jī)械廠(非法人)整體資

　　產(chǎn)的議案

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，定價(jià)依據(jù)合理，交易價(jià)格公允，表決程序符合有關(guān)法規(guī)和《

　　公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。

　　表決情況為：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、審議關(guān)于后續(xù)日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　表決情況為：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　徐州工程機(jī)械科技股份有限公司

　　監(jiān) 事會

　　二○○五年十一月二十八日


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