華天酒店：2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年11月30日 00:36 深圳證券交易所

　　證券代碼：000428證券簡(jiǎn)稱：華天酒店公告編號(hào)：2005-031

　　湖南華天大酒店股份有限公司

　　2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

　　性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議召開期間無(wú)增加、否決或變更提案事項(xiàng)。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　1、召開時(shí)間：2005年11月29日9：30

　　2、召開地點(diǎn)：長(zhǎng)沙市解放東路300號(hào)華天大酒店貴賓樓四樓湘江廳

　　3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：董事長(zhǎng)陳紀(jì)明先生

　　6、本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東(代理人)2人，代表股份112009360股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.81%。

　　2、非流通股股東出席情況：

　　現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的非流通股股東(代理人)1人，代表股份112000000股，占公司有表決

　　權(quán)股份總數(shù)的64.8%。

　　3、流通股股東出席情況：

　　現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的流通股股東(代理人)1人，代表股份9360股，占公司有表決權(quán)股份總

　　數(shù)的0.01%。

　　四、提案審議和表決情況

　　審議通過(guò)了公司新增貸款4000萬(wàn)元的議案。

　　同意公司向上海浦東發(fā)展銀行長(zhǎng)沙分行借貸4000萬(wàn)元，期限一年。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。同意票112009360股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票

　　0股；棄權(quán)票0股。其中，非流通股股東同意票112000000股，反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股；流通股

　　股東同意票9360股，反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：湖南博鰲律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：潘丙午

　　3、結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集、召開、出席股東大會(huì)或代理人的資格、本次股東

　　大會(huì)的表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次股

　　東大會(huì)的決議合法有效。

　　六、備查文件目錄

　　1、與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2、湖南博鰲律師事務(wù)所關(guān)于湖南華天大酒店股份有限公司2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的

　　法律意見書。

　　特此公告。

　　湖南華天大酒店股份有限公司

　　二00五年十一月二十九日


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