中成股份：監事會三屆三次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年11月29日 00:37 深圳證券交易所

　　證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份公告編號：2005-26

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

　　性陳述或者重大遺漏。

　　中成進出口股份有限公司監事會三屆三次會議決議公告

　　中成進出口股份有限公司監事會于2005年11月 10日以書面形式發出公司第三屆監事會第

　　三次會議通知，中成進出口股份有限公司第三屆監事會第三次會議于2005年11月25日以傳真

　　表決的方式舉行。本次會議應到監事3名，實到監事3名，符合《公司章程》規定召開監事會

　　會議的法定人數。

　　本次監事會會議審議并以舉手表決方式通過如下議案：

　　一、審議通過關于收購北京華業大盛科技有限公司60%股權的議案。（三票同意、零票棄

　　權、零票反對）。

　　二、審議通過關于依法注銷華業公司的議案。（三票同意、零票棄權、零票反對）。

　　三、審議關于為鼎鑫公司提供擔保的議案。（三票同意、零票棄權、零票反對）。

　　特此公告。

　　中成進出口股份有限公司監事會

　　二○○五年十一月二十八日