徐工科技：2005年第二次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年11月29日 00:36 深圳證券交易所

　　證券代碼：000425證券簡稱：徐工科技公告編號：2005-037

　　徐州工程機(jī)械科技股份有限公司

　　2005年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

　　性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間，未增加、否決或變更提案。

　　二、會議的召開和召集情況

　　（一）召開時間：2005年11月26日（星期六）上午9：00，會期半天

　　（二）召開地點(diǎn)：公司二樓多功能會議室

　　（三）召開方式：現(xiàn)場投票

　　（四）召集人：董事會

　　（五）主持人：董事付健先生（董事長王民先生因公務(wù)出差，書面委托董事付健先生代

　　為主持）

　　（六）會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》

　　的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　（一）出席的總體情況

　　出席本次股東大會的股東（代理人）11人，代表股份269,228,553股，占公司有表決權(quán)總

　　股份49.39%。

　　（二）社會公眾股股東出席情況

　　出席本次股東大會的社會公眾股股東（代理人）7人，代表股份33,670股，占公司社會公

　　眾股股東有表決權(quán)股份總數(shù)0.02%。

　　四、提案審議和表決情況

　　股東大會以記名投票方式進(jìn)行表決，并形成如下決議：

　　(一) 審議通過關(guān)于在金山橋建設(shè)筑路機(jī)械分公司新廠區(qū)的議案

　　為進(jìn)一步提高公司的綜合競爭力，整合制造資源，同意公司在徐州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（金山橋）

　　建設(shè)筑路機(jī)械分公司新廠區(qū)，該項目固定資產(chǎn)投資21336.4萬元。

　　1、總的表決情況

　　同意269,228,553股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議所有

　　股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2、社會公眾股股東的表決情況

　　同意33,670股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議社

　　會公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　(二) 審議通過關(guān)于出售部分國有土地使用權(quán)的議案

　　為發(fā)揮現(xiàn)有土地資源效益，整合制造資源，提升公司的核心制造力，同意公司將位于徐

　　州市礦山東路4號的239,761.60平方米國有土地使用權(quán)以毛地方式掛牌出讓。

　　出售土地的實(shí)際掛牌面積、成交價格以及公司與政府之間的土地收益分成比例目前尚不

　　能確定，所以公司可獲取的出讓金目前尚不能確定。本次出售國有土地使用權(quán)的損益情況目

　　前也尚不能確定。

　　內(nèi)容詳見2005年10月27日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨

　　潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上編號為2005-031的公告。

　　1、總的表決情況

　　同意269,228,553股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議所有

　　股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2、社會公眾股股東的表決情況

　　同意33,670股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議社

　　會公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　五、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務(wù)所名稱：北京市天銀律師事務(wù)所

　　（二）律師姓名：羅會遠(yuǎn)

　　（三）結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及

　　本次股東大會的表決程序符合《公司法》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　特此公告。

　　徐州工程機(jī)械科技股份有限公司

　　董事會

　　二○○五年十一月二十六日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

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