大冷股份：獨立董事意見函

http://whmsebhyy.com 2005年11月28日 00:16 深圳證券交易所

　　大連冷凍機股份有限公司

　　獨立董事意見函

　　受大連冰山集團有限公司的書面委托，大連冷凍機股份有限公司（以下簡稱"公司"）董

　　事會制定了公司的股權分置改革方案（以下簡稱"改革方案"），根據《關于在上市公司建立

　　獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等有關規

　　定，我們作為上市公司的獨立董事，認真審閱改革方案及相關材料后，對改革方案發表如下

　　意見：

　　公司積極響應、支持國家關于上市公司

股權分置改革的方針政策，充分考慮了公司及非

　　流通股股東自身的特點和廣大流通股股東的要求，符合公司及全體股東的長遠利益。改革方

　　案遵循了公開、公平和公正的原則，符合相關法律、行政法規、規范性文件和公司章程的規

　　定。改革方案的實施將進一步優化公司治理結構，鞏固全體股東的共同利益基礎。改革方案

　　在設計、表決、實施等程序上充分保護了相關流通股股東的合法權益。

　　基于上述，獨立董事同意將改革方案提交相關股東會議審議、批準。

　　獨立董事：呂中立、王棟、張貴樂

　　二00五年十一月十七日