國際實業第三屆監事會第四次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年11月26日 00:17 深圳證券交易所

　　證券簡稱：國際實業(資訊行情論壇) 證券代碼：000159 編號：2005-37

　　新疆國際實業股份有限公司

　　第三屆監事會第四次會議決議公告

　　公司監事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　新疆國際實業股份有限公司第三屆監事會第四次會議于2005年11月13日以書面方式發出

　　通知，2005年11月24日下午在公司本部會議室召開。應到監事5人，實到監事4人，分別是監

　　事長張彥夫、監事李恒、職工監事郭光煒和王國明，監事韓召海因出差未能出席監事會，書

　　面授權監事李恒代為行使表決權。會議由監事長張彥夫主持。會議召開符合《公司法》和《

　　公司章程》的有關規定。

　　經與會監事認真審議，以書面表決方式審議通過如下決議：

　　一、審議通過《關于受讓新疆奎屯偉業倉儲有限責任公司股權的議案》，議案經表決，

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過《關于募集資金投資項目經營方式變更的議案》，議案經表決，同意5票，

　　反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過《關于轉讓新疆國際紫光貿易有限責任公司股權的議案》，議案經表決，

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　新疆國際實業股份有限公司

　　監事會

　　2005年11月26日