G英力特第三屆董事會第十五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年11月26日 00:17 深圳證券交易所

　　證券代碼：000635證券簡稱：G英力特(資訊行情論壇) 公告編號：2005-041

　　寧夏英力特化工股份有限公司

　　第三屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

　　述或者重大遺漏。

　　寧夏英力特

化工股份有限公司于2005年11月25日上午10時在公司四樓會議室召開第三屆

　　董事會第十五次會議。本次會議于2005年11月10日以傳真和正式文本的方式通知了應(yīng)參會董

　　事。會議由董事長秦江玉先生主持，應(yīng)到董事9人，實到8人，公司監(jiān)事張玉秋先生、殷玉榮

　　女士、武保成先生、張勇先生列席了會議。會議的召集和召開的程序符合《公司法》和《公

　　司章程》的規(guī)定。

　　關(guān)聯(lián)董事秦江玉先生、田繼生先生回避了表決。

　　1、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了公司擬與寧夏英力特電力（集團）

　　股份有限公司共同向?qū)幭奈鞑烤勐纫蚁┯邢薰驹黾油顿Y6000萬元的議案。其中，本公司投

　　資2400萬元。

　　本次關(guān)聯(lián)交易金額為2400萬元，按照《公司章程》的規(guī)定，不需要股東大會及其它有權(quán)

　　部門的審議。

　　2、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了本公司控股股東寧夏英力特電力（集

　　團）股份有限公司將其擁有的國電寧夏石嘴山發(fā)電廠5#、6#（2×2.5萬千瓦）發(fā)電機組及其

　　附屬設(shè)備轉(zhuǎn)讓給與本公司控股公司寧夏西部聚氯乙烯有限公司的議案。

　　本公司控股股東寧夏英力特電力（集團）股份有限公司（以下簡稱"英力特集團"）將其

　　擁有的寧夏石嘴山發(fā)電廠5#、6#（2×2.5萬千瓦）發(fā)電機組及其附屬設(shè)備轉(zhuǎn)讓給與本公司控

　　股公司寧夏西部聚氯乙烯有限公司（以下簡稱"西部公司"）；根據(jù)2005年6月18日北京中科華

　　會計師事務(wù)所有限公司出具的中科華評報字〔2005〕第35號《資產(chǎn)評估報告書》，該資產(chǎn)的

　　評估價值為4,019.08萬元，轉(zhuǎn)讓雙方經(jīng)協(xié)商確定的交易價格為3,982萬元。

　　本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易，交易金額超過了3000萬元，且占本公司最近一期經(jīng)

　　產(chǎn)絕對值的比例超過5％，因此尚須經(jīng)本公司股東大會批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)

　　股東在股東大會需回避表決。

　　特此公告。

　　寧夏英力特化工股份有限公司董事會

　　二○○五年十一月二十五日