G英力特第三屆監事會第八次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年11月26日 00:17 深圳證券交易所 | |||||||||
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證券代碼：000635證券簡稱：G英力特(資訊 行情 論壇) 公告編號：2005-045 寧夏英力特化工股份有限公司 第三屆監事會第八次會議決議公告
寧夏英力特化工股份有限公司于2005年11月25日上午10時在公司四樓會議室召開第三屆 監事會第八次會議。本次會議于2005年11月10日以傳真和正式文本的方式通知了應參會監事。 會議由監事會主席張玉秋先生主持，應到監事5人，實到4人。會議的召集和召開的程序符合 《公司法》和《公司章程》的規定。 會議經過認真審議，全票通過如下議案： 1、審議通過了公司擬與寧夏英力特電力（集團）股份有限公司共同向寧夏西部聚氯乙烯 有限公司增加投資6000萬元的議案。其中，本公司投資2400萬元。 本次關聯交易金額為2400萬元，按照《公司章程》的規定，不需要股東大會及其它有權 部門的審議。 2、審議通過了本公司控股股東寧夏英力特電力（集團）股份有限公司將其擁有的國電寧 夏石嘴山發電廠5#、6#（2×2.5萬千瓦）發電機組及其附屬設備轉讓給與本公司控股公司寧 夏西部聚氯乙烯有限公司的議案。 本公司控股股東寧夏英力特電力（集團）股份有限公司（以下簡稱"英力特集團"）將其 擁有的寧夏石嘴山發電廠5#、6#（2×2.5萬千瓦）發電機組及其附屬設備轉讓給與本公司控 股公司寧夏西部聚氯乙烯有限公司（以下簡稱"西部公司"）；根據2005年6月18日北京中科華 會計師事務所有限公司出具的 中科華評報字〔2005〕第35號《資產評估報告書》，該資產的 評估價值為4,019.08萬元，轉讓雙方經協商確定的交易價格為3,982萬元。 本次交易構成了關聯交易，交易金額超過了3000萬元，且占本公司最近一期經審計凈資 產絕對值的比例超過5％，因此尚須經本公司股東大會批準，與該關聯交易有利害關系的關聯 股東在股東大會需回避表決。 公司監事認為： 1、公司三屆十五次董事會的議案和決議符合國家有關法規政策和公司章程的規定，有利 于公司進一步發展。 2、公司的關聯交易均按市場法則進行，沒有損害本公司和股東利益。 到會監事簽名： 寧夏英力特化工股份有限公司監事會 二○○五年十一月二十五日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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