海螺型材2005年第二次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年11月26日 00:17 深圳證券交易所

　　證券代碼：000619 證券簡稱：海螺型材(資訊行情論壇)公告編號：2005-25

　　蕪湖海螺型材科技股份有限公司

　　2005年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開情況：

　　1、召開時間：2005年11月25日（周五）上午9:00時

　　2、召開地點：公司辦公樓一樓會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：受公司董事長李順安先生委托，公司副董事長紀勤應先生主持會議

　　6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及公司《章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況：

　　1、出席的總體情況

　　股東（代理人）3人，代表股份198,017,100股，占公司有表決權股份總數的55.00475%。

　　2、社會公眾股股東出席情況

　　社會公眾股股東（代理人）1人，代表股份17,100股，占公司有表決權社會公眾股股份總數的0.0106%。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議審議并通過了《關于發行短期融資券并聘請中國工商銀行擔任主承銷商的議案》。

　　為優化公司財務結構，降低財務費用，公司擬發行金額為5億元人民幣的短期融資券，并聘任中國工商銀行擔任主承銷商。同時，授權公司董事長辦理發行短期融資券的所有相關事宜，包括但不限于聘請其他中介機構，簽署有關協議和發行文件，并向有關主管部門備案，履行信息披露程序等。

　　本次會議以記名投票方式對議案進行表決。

　　（1）總的表決情況：

　　同意198,017,100股，占參加會議有表決權股東所持股份的100%，反對0股，棄權0股。

　　（2）社會公眾股股東的表決情況：

　　同意17,100股，占參加會議有表決權社會公眾股股東所持股份的100%，反對0股，棄權0股。

　　（3）表決結果：通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市競天公誠律師事務所

　　2、律師姓名：項振華

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規和規范性文件以及公司章程的規定；出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會未有股東提出新議案；本次股東大會的表決程序合法有效。

　　六、備查文件

　　1、

蕪湖海螺型材科技股份有限公司2005年第二次臨時股東大會決議及公告；

　　2、北京市競天公誠律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　蕪湖海螺型材科技股份有限公司董事會

　　2005年11月26日