億城股份2005年第三次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年11月26日 00:17 深圳證券交易所

　　股票簡稱:億城股份(資訊行情論壇) 股票代碼:000616 公告編號:2005-039

　　億城集團股份有限公司

　　二ＯＯ五年第三次臨時股東大會決議公告

　　重要提示:本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

　　誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況

　　億城集團股份有限公司2005年第三次臨時股東大會于2005年11月25日在北京市海淀區長

　　春橋路11號萬柳億城中心17層億城股份會議室召開。出席會議的股東及股東代理人共6人，代

　　表股份數129,991,245股，占本公司總股本283,413,000股的45.87%。其中:流通股股東及股東

　　代理人共4人，代表股份197,436股；非流通股股東及股東代理人共2人，代表股份

　　129,793,809股。符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由公司董事長李強先生委托公

　　司董事常務副總經理孫勇先生主持。公司部分董事、監事、高級管理人員及北京市大成律師

　　事務所吳立北律師列席了本次大會。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會以記名投票表決的方式對會議提案進行了審議,具體情況為:

　　關于參與蘇州工業園區居住用地使用權拍賣的議案

　　為增加土地儲備，形成以京津為主、策略性地進入其他區域的戰略布局，實現"有全國形

　　象，有區域突出優勢，具備可持續發展能力的專業地產集團"的階段性目標，公司以人民幣

　　4億元的價款成功競得蘇州工業園區的三宗居住用地。土地占地面積合計為172,811.58平方米，

　　預計總規劃建筑面積約34.6萬平方米，出讓年限為70年。拍賣價款中包括凈地價、土地成交

　　契稅、住宅配套代建費、白蟻防治費、有線電視配套設施費。

　　同意：129,991,245股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。其中：

　　流通股同意：197,436股，占出席會議有表決權流通股股份的100%，反對0股，棄權0股；

　　非流通股同意：129,793,809股，占出席會議有表決權非流通股股份的100%，反對0股，

　　棄權0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經北京市大成律師事務所吳立北律師現場見證并出具法律意見書，認為：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司章程》和《公司法》及其相關法律、法規的

　　規定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序符合相關法律、法

　　規和《公司章程》的規定；本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　特此公告

　　億城集團股份有限公司董事會

　　二○○五年十一月二十六日