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深圳華僑城控股股份有限公司
股權分置改革之獨立董事意見函
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》
（2004 年修訂本）及《公司章程》的有關規定，受華僑城集團公司的委托，深圳華僑城控股股份有限公司（簡稱公司）董事會將就公司股權分置改革事宜召集相關股東舉行會議，公司獨立董事曹遠征、葉林、伊志宏、李羅力、王韜就相關事宜發表獨立意見如下：本人認真審閱了公司有關股權分置改革方案，我們認為公司股權分置改革方案符合《公司法》、《證券法》、《關于上市公司股權分置改革的指導意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》和《關于國有控股上市公司股權分置改革的指導意見》等法律法規以及《公司章程》的有關規定。股權分置改革方案的實施將解決公司的股權分置問題，優化公司治理結構，鞏固全體股東的共同利益基礎。
公司股權分置改革方案兼顧了非流通股股東和流通股股東的利益，方案在設計、表決、實施等方面，充分保護了流通股股東的合法權益，遵循了公開、公平和公正的原則。
解決股權分置問題后，公司的發展方向將更加清晰和明確，公司治理結構將更加完善，有利于公司價值的提升及公司的長遠發展。
綜上所述，本人認為公司股權分置改革方案符合公司及全體股東的長遠利益，充分保護了流通股股東的合法權益，我們同意公司股權分置改革方案并同意將上述方案提交公司相關股東會議表決。
獨立董事：
曹遠征 葉林伊志宏 李羅力王韜
2005年11月18日
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