旭飛投資：2005年第三次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年11月22日 00:31 深圳證券交易所

　　股票代碼：000526股票簡稱：旭飛投資公告編號：2005-053

　　廈門旭飛投資股份有限公司

　　2005年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或

　　者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、修訂提案的情況，但有否決議案的情況。

　　二、議案的披露情況

　　本公司于2005年9月29日召開的第五屆董事會第十八次會議審議通過《關于轉讓下屬子公

　　司深圳市好時光投資有限公司90%股權的議案》，公告刊登于2005年10月10日《證券時報》。

　　本公司于2005年10月20日召開的第五屆監事會第八次會議審議通過：《關于鄭嘉猷先生

　　辭去公司監事職務，同時增補王繼鴻先生為公司監事的議案》。本公司于2005年10月20日召

　　開的第五屆董事會第十九次會議審議通過《關于田青女士辭去公司董事職務，同時增補鄭嘉

　　猷先生為公司董事的議案》及《關于轉讓下屬子公司深圳市好時光投資有限公司90%股權的補

　　充議案》。上述公告刊登于2005年10月22日《證券時報》。

　　三、會議召開的情況

　　1、召開時間：2005年11月21日上午9:30

　　2、召開地點：深圳市福田區八卦二路旭飛城市文化廣場17樓會議室

　　3、召開方式：現場投票方式

　　4、召集人：公司董事會（第五屆董事會第十九次會議）

　　5、主持人：副董事長田峰先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定

　　四、會議的出席情況

　　出席會議的股東及股東代表共4人，代表股份28,108,000股，占公司總股本的35.47%，無

　　社會公眾股股東出席。公司董事、監事及高管人員列席了會議。

　　五、議案審議和表決情況

　　本次會議以記名投票現場表決方式對上述議案進行審議表決，表決結果如下：

　　1、《關于鄭嘉猷先生辭去公司監事職務，同時增補王繼鴻先生為公司監事的議案》

　　其中：

　　（1）鄭嘉猷先生辭去公司監事職務

　　同意：4,410,000票，同意票占出席會議所有股東具有表決權股數的16%；否決：

　　23,698,000票，否決票占出席會議所有股東具有表決權股數的84%；棄權：0票；表決不通過。

　　（2）增補王繼鴻先生為公司監事

　　同意：4,410,000票，同意票占出席會議所有股東具有表決權股數的16%；否決：

　　23,698,000票，否決票占出席會議所有股東具有表決權股數的84%；棄權：0票；表決不通過。

　　2、《關于田青女士辭去公司董事職務，同時增補鄭嘉猷先生為公司董事的議案》

　　其中：

　　（1）田青女士辭去公司董事職務

　　同意：21,108,000票，同意票占出席會議所有股東具有表決權股數的75%；否決：0票；

　　棄權：7,000,000票，棄權票占出席會議所有股東具有表決權股數的25%；表決通過。

　　（2）增補鄭嘉猷先生為公司董事

　　同意：4,410,000票，同意票占出席會議所有股東具有表決權股數的16%；否決：

　　23,698,000票，否決票占出席會議所有股東具有表決權股數的84%；棄權：0票；表決不通過。

　　3、《關于轉讓下屬子公司深圳市好時光投資有限公司90%股權的議案（含補充議案）》

　　同意：10,460,000票，同意票占出席會議所有股東具有表決權股數的37%；否決：

　　10,648,000票，否決票占出席會議所有股東具有表決權股數的38%；棄權：7,000,000票，棄

　　權票占出席會議所有股東具有表決權股數的25%；表決不通過。

　　六、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：廣東鵬安律師事務所

　　2、律師姓名：崔麗榮

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會

　　規范意見》及《公司章程》規定；出席本次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的

　　表決程序合法有效；本次股東大會決議合法有效。

　　特此公告。

　　廈門旭飛投資股份有限公司

　　董事會

　　二OO五年十一月二十一日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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