東方賓館：2005年度第一次臨時股東大會決議公告

　　股票名稱：東方賓館股票代碼：000524 公告編號：2005-018號

　　廣州市東方賓館股份有限公司

　　2005年度第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

　　性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2005年11月21日（星期一）上午9時30分

　　2、召開地點：廣州市東方賓館會展中心會議二室

　　3、召開方式：以現(xiàn)場投票表決方式召開

　　4、召集人：廣州市東方賓館股份有限公司董事會

　　5、主持人：董事長翁亞緒先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　股東及股東委托授權(quán)代表4名，代表股份170,696,054股，占上市公司有表決權(quán)總股份的

　　63.30%。

　　2、社會公眾股股東出席情況：

　　社會公眾股股東（代理人）2名、代表股份7,024股，占公司社會公眾股股東表決權(quán)股份

　　總數(shù)0.003％。

　　3、出席會議的人員：

　　公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事（ 張葆紅監(jiān)事因公務出差而未能出席會議）、高級管理人員及獨立

　　董事候選人等出席了本次股東大會。

　　四、提案審議和表決情況

　　（一）關于補選公司獨立董事的議案

　　以投票表決方式選舉吳裕康先生為公司第五屆董事會獨立董事。

　　1、總體的表決情況：

　　同意170,696,054股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對0股，占出席會議所

　　有股東所持表決權(quán)的0%，棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%。

　　2、社會公眾股股東的表決情況：

　　同意7,024股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對0股，占出席會議社

　　會公眾股股東所持表決權(quán)的0%，棄權(quán)0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)的0%。

　　3、表決結(jié)果：通過。

　　（二）關于建立董事會專門委員會的議案

　　以投票表決方式同意公司建立戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員

　　會等四個專門委員會，并選舉產(chǎn)生董事會專門委員會委員，其中：翁亞緒先生、蔡義仕先生、

　　勞卓群女士、李善民先生、吳裕康先生為戰(zhàn)略委員會委員，翁亞緒先生為主任委員及召集人

　　；黃克勤先生、李善民先生、吳裕康先生為審計委員會委員，吳裕康先生為主任委員及召集

　　人；李善民先生、羅燕女士、馬騰駿先生為公司提名委員會委員，李善民先生為主任委員及

　　召集人；陳志鴻先生、羅燕女士、吳裕康先生為薪酬與考核委員會委員，羅燕女士為主任委

　　員及召集人。同時，制定董事會各專門委員會（包括戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、

　　薪酬及考核委員會）的實施細則。

　　1、總體的表決情況：

　　同意170,696,054股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對0股，占出席會議所

　　有股東所持表決權(quán)的0%，棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%。

　　2、社會公眾股股東的表決情況：

　　同意7,024股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對0股，占出席會議社

　　會公眾股股東所持表決權(quán)的0%，棄權(quán)0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)的0%。

　　3、表決結(jié)果：通過。

　　（三）關于修改《廣州市東方賓館股份有限公司章程》的議案

　　1、總體的表決情況：

　　同意170,696,054股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對0股，占出席會議所

　　有股東所持表決權(quán)的0%，棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%。

　　2、社會公眾股股東的表決情況：

　　同意7,024股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對0股，占出席會議社

　　會公眾股股東所持表決權(quán)的0%，棄權(quán)0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)的0%。

　　3、表決結(jié)果：通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：廣東正平天成律師事務所

　　2、律師姓名：章震亞、唐劍鋒

　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、表決程序

　　均符合國家有關法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及《公司章程》的規(guī)定，本次

　　股東大會形成的決議合法有效。

　　廣州市東方賓館股份有限公司董事會

　　二○○五年十一月二十一日