ST 科健：第四屆董事會第二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年11月22日 00:31 深圳證券交易所

　　證券代碼：000035 證券簡稱：ST科健公告編號：2005-49

　　中國科健股份有限公司

　　第四屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或

　　者重大遺漏。

　　中國科健股份有限公司第四屆董事會第二次會議通知于2005年11月10日以電話、郵件方

　　式發出，會議于2005年11月18日以通訊表決方式召開,應參予表決董事12人，實際參予表決董

　　事10人，董事夏一倫、劉建彤因出差未能參予本次會議表決。

　　本次會議以10票同意、0票反對、0票棄權通過了《關于更換會計師事務所的議案》。

　　鑒于原財務審計單位深圳南方民和會計師事務所因業務繁忙，提出與公司解除聘任關系，

　　本屆董事會同意改聘武漢眾環會計師事務所有限責任公司為公司財務審計單位，根據《公司

　　章程》有關規定，聘期叁年。武漢眾環會計師事務所有限責任公司于1999年4月在武漢工商行

　　政管理局注冊成立，依法獨立承辦

注冊會計師業務，具有執業證券、期貨相關業務資格。

　　該項議案事先已獲得二分之一以上獨立董事書面同意。

　　此項決議尚需提交公司股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　中國科健股份有限公司

　　董事會

　　二OO五年十一月二十二日

ST 科 健：第四屆董事會第二次會議決議公告