內蒙宏峰(000594)股權分置改革說明書

http://whmsebhyy.com 2005年11月21日 02:30 上海證券報網絡版

　　一、改革方案要點

　　本方案的核心是：非流通股股東選擇以支付股份的方式作為向流通股股東的對價安排，流通股股東每10股獲付2.8股的對價股份，流通股股東獲付股份共計54,486,432股。本次股權分置改革方案實施后首個交易日，公司非流通股股東持有的非流通股份即獲得上市流通權。

　　二、非流通股股東的承諾事項

　　1.根據《上市公司股權分置改革管理辦法》，承諾人做出如下承諾：

　　（1）本公司全體非流通股股東將遵守法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務；

　　（2）深圳市國恒實業發展有限公司承諾：如果林西縣經濟貿易委員會、內蒙古宏峰集團有限公司和深圳市國恒實業發展有限公司的股權轉讓過戶手續于

股權分置改革實施日之前完成，則由深圳市國恒實業發展有限公司依據股權分置改革相關股東會議的表決結果向流通股股東支付該等非流通股股份應執行的對價；并將遵守法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務；

　　（3）為了減輕上市公司負擔，保護內蒙宏峰(資訊行情論壇)流通股股東利益，深圳市國恒實業發展有限公司承諾，將承擔包括財務顧問費、保薦費、律師費、溝通推介費、媒體宣傳費等與本次股權分置改革相關的費用。

　　2．承諾人保證不履行或者不完全履行承諾的，賠償其他股東因此而遭受的損失；

　　3．承諾人將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任。除非受讓人同意并有能力承擔承諾責任，本承認人將不轉讓所持有的部分。

　　三、本次改革相關股東會議的日程安排

　　1、本次相關股東會議的股權登記日

　　本次相關股東會議的股權登記日為2005年12月15日。

　　2、本次相關股東會議現場會議召開日

　　本次相關股東會議現場會議召開日為2005年12月26日。

　　3、本次相關股東會議網絡投票時間

　　本次相關股東會議網絡投票時間為2005年12日22日--2005年12月26日。

　　四、本次改革相關

證券停復牌安排

　　1、公司董事會將申請相關證券自2005年11月21日起停牌，最晚于2005年12月1日復牌，此段時期為股東溝通時期。

　　2、公司董事會將在2005年11月30日（含2005年11月30日）之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司相關證券于公告后下一交易日復牌。

　　3、如果公司董事會未能在2005年11月30日（含2005年11月30日）之前公告協商確定的改革方案，公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司相關證券于公告后下一交易日復牌。

　　4、公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司相關證券停牌。


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