攀渝鈦業：第四屆董事會第六次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年11月19日 00:14 深圳證券交易所

　　攀鋼集團重慶鈦業股份有限公司

　　第四屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　攀鋼集團重慶鈦業股份有限公司第四屆董事會第六次會議于2005年11月18日在公司辦公大樓會議室召開，會議通知于2005年11月11日以傳真方式送達全體董事。會議應到董事10人，實到董事10人，會議由王成建先生主持。公司監事會全體成員及部分高管人員列席會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議一致審議通過《關于更換董事長的議案》:由于工作原因，王成建先生不再擔任公司董事長。會議選舉吳家成先生為公司第四屆董事會董事長。（吳家成同志簡歷詳見2005年9月3日《中國證券報》、《證券時報》公司第四屆董事會第三次會議決議公告。）

　　特此公告

　　攀鋼集團重慶鈦業股份有限公司董事會

　　2005年11月18日

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