攀渝鈦業：2005年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年11月19日 00:14 深圳證券交易所

　　攀鋼集團重慶鈦業股份有限公司

　　2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間:2005年11月18日（星期五）上午9時30分

　　2、召開地點:攀鋼集團重慶鈦業股份有限公司會議室

　　3、召開方式:現場記名投票

　　4、召集人:公司董事會

　　5、主持人:公司董事長王成建先生

　　6、本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規和《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況

　　出席本次會議的股東（含股東代理人）共計2人、代表股份107373888股，占公司有表決權總股份的57.36%。

　　2、社會公眾股股東出席情況

　　出席本次會議的社會公眾股股東（含股東代理人）共計 0 人，代表股份0股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0%。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、審議公司《關于更換董事的議案》；

　　同意吳家成先生為公司第四屆董事會董事；

　　總體表決情況:

　　同意107373888股，占出席會議有表決權股份的100%；

　　反對 0 股，占出席會議有表決權股份的0　%；

　　棄權 0 股，占出席會議有表決權股份的0　%。

　　社會公眾股東表決情況：無

　　表決結果：通過。

　　五、律師見證情況

　　本次股東大會經湖南宏業騰飛律師事務所重慶分所劉正瑞、劉振宇律師現場見證并出具法律意見書。認為:公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關規定，出席會議人員的資格合法有效，股東大會的表決程序均符合《公司法》、《公司章程》、《規范意見》及《治理準則》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　備查文件:

　　一、本公司2005年第一次臨時股東大會決議及會議記錄；

　　二、湖南宏業騰飛律師事務所重慶分所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　攀鋼集團重慶鈦業股份股份有限公司董事會

　　二00五年十一月十八日